Kraken, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha iniziato a richiedere informazioni aggiuntive nel Regno Unito riguardo le transazioni di portafogli self-custody effettuate verso e dai suoi conti. Kraken ha inviato un’email ad alcuni dei suoi clienti nel Regno Unito, affermando che se le informazioni richieste non vengono fornite, potrebbe risultare in un blocco dell’account fino a quando i dati richiesti non vengono consegnati.
Kraken inizia a richiedere informazioni sulla proprietà di portafogli cripto in autogestione nel Regno Unito
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Kraken Richiede Dati di Proprietà dei Portafogli Self-Custody nel Regno Unito
Kraken, un exchange di criptovalute leader con sede negli Stati Uniti, sta intensificando la sua supervisione delle transazioni con portafogli self-hosted. Kraken richiederà di identificare i dati dei portafogli self-custody che hanno effettuato transazioni con indirizzi dello scambio nel Regno Unito, secondo un’email resasi pubblica su X da James Van Straten, analista capo di Cryptoslate.
L’email inviata a un cliente non divulgato afferma che Kraken è richiesto dalla normativa del Regno Unito di “mantenere informazioni aggiornate sui nostri clienti e la loro attività di conto per quanto riguarda i portafogli self-custody,” che sono quelli dove solo il proprietario ha il controllo delle chiavi private che forniscono accesso ai fondi.
Nell’email, confermata come legittima, Kraken richiede la conferma della proprietà del portafoglio self-custody usato per effettuare transazioni verso e dai portafogli dello scambio. Al contrario, se i portafogli self-custody usati per transare non sono sotto il controllo del cliente, Kraken richiede il nome e gli indirizzi residenziali di chi controlla questi indirizzi.
Lo scambio ha aggiunto che se queste informazioni non sono ricevute entro il 13 Febbraio, bloccherà il conto in questione, dando di fatto un ultimatum a questo cliente non identificato.
Van Straten ha commentato che ciò segna l’inizio di uno stato di sorveglianza nel Regno Unito. Cris Carrascosa, un avvocato specializzato in criptovalute, ha commentato l’applicazione di una regolamentazione simile per tutti i paesi dell’Unione Europea (UE), che sarà applicata a partire dal prossimo 30 Dicembre.
Questa regolamentazione, intitolata Regolamento (UE) 2023/1113 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinati cripto-asset, e denominata Regolamento sui Trasferimenti di Fondi (TFR), stabilisce requisiti di dati simili per transazioni dove almeno uno dei fornitori di servizi che facilitano queste transazioni è situato nell’UE.
Cosa ne pensi dei nuovi requisiti di dati per i portafogli self-custody di Kraken nel Regno Unito? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
