L’ED dell’India sequestra 198 milioni di dollari in criptovaluta collegati allo schema Ponzi infame di Bitconnect. Una frode globale, alti render promessi e beni digitali nascosti: ecco tutta la storia.
India Sequestra $198M in Crypto—Svelando Una delle Più Grandi Frodi Crypto
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India sequestra 198M di dollari in criptovaluta nell’inchiesta sulla frode Bitconnect
Il Directorate of Enforcement (ED) dell’India ad Ahmedabad ha annunciato il 15 febbraio di aver sequestrato criptovalute del valore di Rs. 1.646 crore (circa 190 milioni di dollari) in relazione alla frode di criptovaluta di Bitconnect. Le operazioni di perquisizione, effettuate l’11 e il 15 febbraio, sono state condotte ai sensi del Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002. Secondo i funzionari:
Durante le operazioni di perquisizione, sono stati recuperati e sequestrati proventi di crimini sotto forma di varie criptovalute del valore di Rs. 1646 Crore (circa). Oltre alle suddette criptovalute, sono stati sequestrati Rs.13,50,500 in contanti, un’auto Lexus e un numero di dispositivi digitali.
L’indagine dell’ED era basata su First Information Reports (FIRs) registrati dal Crime Investigation Department (CID) a Surat.
Gli investigatori hanno scoperto che tra novembre 2016 e gennaio 2018, Bitconnect ha operato un’offerta di titoli fraudolenta e non registrata chiamata “Lending Program.” Lo schema ha attratto investitori a livello globale, inclusa l’India, promettendo falsamente alti rendimenti. Il fondatore di Bitconnect ha costruito una rete internazionale di promotori che venivano ricompensati con commissioni.
L’ED ha spiegato che la società sosteneva di utilizzare un “volatility software trading bot” per generare rendimenti fino al 40% al mese, con rendimenti fittizi medi di 1% al giorno o circa 3,700% annuale. Tuttavia, i funzionari indiani hanno notato che gli accusati non hanno investito i fondi ma li hanno invece deviati verso portafogli digitali sotto il loro controllo, aggiungendo:
Tracciando numerosi portafogli web e raccogliendo intelligence sul campo, l’ED è stato in grado di individuare i portafogli e i locali dove erano disponibili i dispositivi digitali contenenti le suddette criptovalute.
Bitconnect è crollato all’inizio del 2018 dopo essere stato smascherato come schema Ponzi. Le autorità statunitensi hanno anche incriminato il fondatore di Bitconnect e i principali promotori per cospirazione per frode telematica e riciclaggio di denaro. Glenn Arcaro, il principale promotore della piattaforma negli Stati Uniti, è stato condannato a 38 mesi di carcere e condannato a pagare oltre 17 milioni di dollari in risarcimenti alle vittime in tutto il mondo. Nel frattempo, il fondatore di Bitconnect, Satish Kumbhani, è stato incriminato a febbraio 2022, ma la sua posizione rimane sconosciuta. Le autorità continuano gli sforzi per recuperare i fondi e ritenere i responsabili responsabili della frode in criptovaluta da 2,4 miliardi di dollari.
