India congela $271 milioni in criptovalute mentre la rete Forex si dipana attraverso i circuiti globali di pagamento

L’India congela 271 milioni di dollari in criptovalute tra la repressione del commercio illegale di forex

Le autorità finanziarie indiane hanno intrapreso nuove azioni contro comportamenti illeciti nel commercio transfrontaliero legati agli asset digitali e all’attività forex. La Direzione dell’Enforcement (ED), ufficio zonale di Mumbai, ha annunciato il 17 ottobre di aver sequestrato criptovalute per un valore di circa 2.385 crore di Rs (271 milioni di dollari) ai sensi della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002. La mossa segue l’arresto di Pavel Prozorov in Spagna, identificato come la figura chiave dietro le operazioni collegate a OctaFX, una piattaforma di trading online di forex non autorizzata sotto indagine per irregolarità finanziarie.

In una dichiarazione, l’agenzia ha affermato: “ED ha avviato l’indagine PMLA sulla base della FIR registrata dalla stazione di polizia di Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra contro diversi individui per aver truffato gli investitori promettendo falsamente alti rendimenti tramite la piattaforma di trading forex OctaFX.” I risultati hanno indicato che OctaFX ha attirato circa 1.875 crore di Rs da investitori indiani tra luglio 2022 e aprile 2023, generando un profitto stimato di 800 crore di Rs. ED ha aggiunto:

OctaFX si presentava come una piattaforma di trading forex online per valute, materie prime e trading crypto senza il permesso della RBI. Gli investitori iniziali ricevevano piccoli profitti per costruire fiducia, come generalmente accade in un tipico schema Ponzi.

L’agenzia ha riferito che OctaFX ha trasferito oltre 5.000 crore di Rs all’estero attraverso reti stratificate ed entità offshore.

Gli investigatori hanno detto che la piattaforma utilizzava trasferimenti UPI interni e bonifici bancari instradati attraverso entità di comodo e aggregatori di pagamento non autorizzati, mascherando il denaro come pagamenti per software e R&D a società estere. Alcuni fondi sono successivamente tornati in India come investimenti diretti esteri. Le autorità hanno ora sequestrato beni per 2.681 crore di Rs, inclusi 19 immobili e uno yacht di lusso in Spagna. È stata presentata una denuncia di accusa e un deposito supplementare al Tribunale Speciale ai sensi della PMLA. Gli osservatori del mercato affermano che, mentre il caso sottolinea la debole supervisione sulle piattaforme di trading non autorizzate, rafforza anche l’importanza di una regolamentazione più chiara per le operazioni legittime di forex e criptovalute.

FAQ 🧭

• Qual è il valore totale degli asset criptati sequestrati dalle autorità indiane in questo caso?
  La Direzione dell’Enforcement ha sequestrato criptovalute del valore di circa 2.385 crore di Rs ai sensi della PMLA.
• Chi è Pavel Prozorov e qual è il suo ruolo nell’inchiesta OctaFX?
  È il presunto mente dietro la piattaforma OctaFX ed è stato arrestato in Spagna per crimini finanziari legati a trading forex e cripto non autorizzato.
• Come sono stati truffati gli investitori da OctaFX?
  OctaFX ha attirato gli investitori promettendo falsamente alti rendimenti, manipolando gli scambi e conducendo operazioni che assomigliavano a uno schema Ponzi senza l’autorizzazione della RBI.
• Cosa segnala questa repressione per il futuro del trading di cripto e forex in India?
  Sottolinea la necessità urgente di una regolamentazione più rigorosa aprendo la strada affinché le piattaforme conformi operino in modo trasparente e legale.