La piattaforma di scambio di criptovalute Bybit è stata multata e bloccata in India per violazione delle leggi antiriciclaggio, poiché le autorità intensificano la repressione delle operazioni cripto non registrate nel paese.
India colpisce l'exchange di criptovalute Bybit: inflitta pesante multa, sito web bloccato
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Bybit colpita da penalità, sito web bloccato in India per violazioni AML
Il Ministero delle Finanze indiano ha annunciato la scorsa settimana che l’Unità di Informazione Finanziaria dell’India (FIU-IND) ha imposto una penalità finanziaria di ₹9,27 crore (circa $1,06 milioni USD) a Bybit Fintech Ltd. (Bybit), un fornitore di servizi di asset digitali virtuali (VDA SP), per aver violato i suoi obblighi ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA). Il Direttore della FIU-IND Vivek Aggarwal ha emesso l’ordine il 31 gennaio 2025, dopo che un’indagine ha trovato Bybit colpevole di molteplici violazioni.
Il Ministero delle Finanze ha dichiarato:
Bybit ha continuato ad espandere i suoi servizi nel mercato indiano senza ottenere la registrazione obbligatoria presso FIU-IND.
“La persistente e continua non conformità ha indotto FIU-IND a bloccare i loro siti web per fermare le operazioni ai sensi della legge sulla tecnologia dell’informazione del 2000 tramite il Ministero dell’Elettronica e della Tecnologia della Comunicazione (MEITY)”, ha dichiarato il Ministero. Bybit, classificata come “entità segnalante” ai sensi della Sezione 2(1)(wa) del PMLA, era tenuta a conformarsi a rigorose misure normative. Nonostante ciò, l’azienda ha continuato ad operare in India senza approvazione, portando FIU-IND a prendere provvedimenti.
Il Ministero delle Finanze ha evidenziato che FIU-IND aveva precedentemente emesso linee guida Anti-Money Laundering (AML) e Combating the Financing of Terrorism (CFT) per i fornitori di servizi di asset digitali virtuali il 10 marzo 2023. Inoltre, una circolare del 17 ottobre 2023, imponeva che tutti i fornitori di servizi VDA si registrassero come entità segnalanti. A causa della non conformità di Bybit, FIU-IND ha coordinato con il Ministero dell’Elettronica e della Tecnologia dell’Informazione (MEITY) per bloccare il sito web della società, interrompendo efficacemente le sue operazioni in India.
Dopo aver esaminato le dichiarazioni scritte e orali di Bybit, Aggarwal ha stabilito che l’azienda aveva violato diverse disposizioni delle Regole sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (Mantenimento dei Registri) del 2005 (Regole PML). Il ministero ha confermato:
In un ordine datato 31 gennaio 2025, e esercitando l’autorità ai sensi della Sezione 13 del PMLA, è stato inequivocabilmente stabilito che Bybit era in violazione della Sezione 12(1) del PMLA …Di conseguenza, è stata imposta una penalità totale di Rs. 9,27,00,000 a Bybit.
Il Ministero delle Finanze ha riaffermato il proprio impegno a garantire l’applicazione rigorosa delle normative antiriciclaggio nel settore degli asset virtuali, sottolineando che tutti i fornitori di servizi di asset digitali devono conformarsi alle leggi finanziarie indiane.
