Imprenditore canadese condannato a 41 mesi di prigione negli Stati Uniti per aver nascosto 450 BTC

Conto dell’uomo d’affari bloccato da Binance

Un uomo d’affari canadese sconterà 41 mesi di carcere federale negli Stati Uniti dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di ostruzione a un procedimento ufficiale. La sentenza è stata annunciata congiuntamente dal procuratore statunitense Edward R. Martin Jr. e dall’agente speciale ad interim Kai Wah Chan delle indagini sulla sicurezza interna.

Secondo una dichiarazione del 6 febbraio, la condanna di Firoz Patel riguarda 450 bitcoin che non ha rivelato in un processo del 2020. I funzionari hanno accusato Patel di non aver informato il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti di questi possedimenti di Bitcoin dopo essere stato condannato a 36 mesi per la gestione di Payza, una piattaforma di elaborazione di pagamenti criptovalutari non autorizzata.

Oltre alla pena detentiva, Patel ha anche accettato di rinunciare a qualsiasi proprietà coinvolta nel reato, così come a qualsiasi proprietà tracciabile. Tuttavia, invece di ottemperare all’ordine, Patel ha consolidato i suoi proventi in criptovaluta e ha tentato di trasferirli su Binance. Tuttavia, dopo che lo scambio ha chiuso il suo conto per presunta violazione dei suoi termini di servizio, Patel ha ritirato i bitcoin.

Poco prima di entrare in carcere da qualche parte dopo il 22 aprile 2021, Patel ha depositato i 450 bitcoin presso una piattaforma di criptovaluta non nominata. In seguito la piattaforma ha congelato il suo conto, spingendo Patel a tentare di nascondere i bitcoin. In un’interazione con la piattaforma, Patel ha argomentato per il rilascio dei fondi.

“[S]e questo riguarda me, allora rendetevi conto che non sono vincolato ad alcuna azione dagli USA o da altre autorità governative. Ho saldato i miei conti e non devo nulla a nessuno,” avrebbe riferito l’uomo d’affari alla piattaforma.

Sebbene non sia chiaro quando siano avvenute le interazioni, la dichiarazione ha affermato che Patel ha preso misure, incluso fornire false informazioni Know Your Customer (KYC), per ottenere il rilascio dei bitcoin da parte della piattaforma. Dopo che le forze dell’ordine ne sono venute a conoscenza, è stata avviata un’indagine, di cui Patel è venuto a conoscenza mentre scontava la sua prima pena.

Per evitare l’accusa, Patel e un complice si sono spacciati per avvocati e hanno condotto false trattative con l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti. Il loro piano era di prendere tempo fino al rilascio di Patel e poi fuggire in Canada. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto l’impersonificazione e hanno incriminato Patel a maggio 2023. È stato in custodia da giugno 2021.