Un tribunale federale ha ordinato il recupero di oltre 2,3 milioni di dollari dopo che uno schema fraudolento di asset digitali ha ingannato gli investitori con conti di trading falsi e ha rubato i loro fondi.
Il tribunale ordina la restituzione di $2.3M alle vittime della piattaforma di trading di criptovalute falsa
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Piattaforma di Trading Falsa Smascherata: Tribunale Ordina ai Truffatori di Risarcire le Vittime
Un tribunale federale ha ordinato il recupero di quasi 2,3 milioni di dollari per le vittime di uno schema fraudolento di trading di asset digitali operato da Debiex. Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dell’Arizona ha emesso una sentenza in contumacia il 13 marzo, ritenendo Debiex responsabile di appropriazione indebita di fondi dei clienti. Secondo un annuncio della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC):
L’ordine vieta a Debiex di operare in qualsiasi mercato regolato dalla CFTC o di registrarsi presso la CFTC. Richiede anche a Debiex di pagare una sanzione pecuniaria civile di $ 221.466 e oltre $ 2,2 milioni in risarcimento.
La sentenza segue una denuncia presentata dalla CFTC, che accusava Debiex di mettere in atto una truffa che ingannava gli investitori facendoli credere di partecipare a un legittimo trading di asset digitali.
Il tribunale ha anche intrapreso azioni per recuperare fondi aggiuntivi detenuti dal convenuto di sollievo Zhāng Chéng Yáng, un intermediario il cui portafoglio di asset digitali conteneva fondi dei clienti sottratti indebitamente. Il 12 marzo, un ordine separato ha disposto che circa $ 120.000 in asset digitali ancora nel portafoglio di Zhang fossero restituiti alla vittima dalla quale erano stati rubati.
Secondo la CFTC, Debiex ha ingannato i clienti inducendoli a depositare fondi su conti di trading falsi, solo per rubare il loro denaro. L’agenzia ha dettagliato: “Invece di utilizzare i fondi per fare trading per conto dei clienti, come promesso, Debiex ha indebitamente sottratto gli asset digitali dei clienti.” La CFTC ha inoltre osservato:
All’insaputa dei clienti, e come presunto, i siti web di Debiex imitavano semplicemente le caratteristiche di una legittima piattaforma di trading dal vivo e i ‘conti di trading’ raffigurati sui siti erano una completa finzione. Nessun reale trading di asset digitali ha avuto luogo per conto dei clienti.
Mentre il tribunale ha ordinato il risarcimento, la CFTC avverte che il recupero non è sempre garantito, poiché i responsabili potrebbero non avere sufficienti beni. L’agenzia continua a incoraggiare gli investitori a verificare le società prima di impegnare fondi e a segnalare attività fraudolente alle autorità.
