Il tribunale ordina a Binance di consegnare dati utente 'completi' alle autorità nigeriane

Binance Viola le Leggi Nigeriane Antiriciclaggio

In uno sviluppo recente nella controversia in corso tra il governo nigeriano e Binance, un tribunale di Abuja ha ordinato allo scambio di criptovalute di fornire i dati degli utenti alla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC). Secondo un report, la sentenza del tribunale si riferisce a una mozione ex parte presentata il 29 febbraio dal rappresentante legale dell’EFCC.

Nella mozione, il team dell’EFCC ha sostenuto che le operazioni di Binance avevano elementi di criminalità, violando così l’atto EFCC del 2004 e le leggi antiriciclaggio. Inoltre, un’affidavit giurata da un agente dell’EFCC di nome Hamma Bello affermava che l’acquisizione dei dati degli utenti di Binance avrebbe permesso all’agenzia nigeriana anticorruzione di completare la sua indagine.

Nel concedere l’ordine temporaneo, il giudice Emeka Nwite della Corte Federale Alta di Abuja ha dichiarato:

L’applicazione dell’istante datata e presentata il 29 febbraio 2024, è qui concessa come richiesto. Che un ordine di questo onorevole tribunale è qui emanato, indirizzando gli operatori di Binance a fornire alla commissione dati/informazioni complete relative a tutte le persone dalla Nigeria che commerciano sulla sua piattaforma.

Come precedentemente riportato da Bitcoin.com News, le autorità nigeriane hanno nelle ultime settimane ripetutamente accusato Binance di facilitare attività che hanno portato a una rapida svalutazione della valuta locale. Quest’accusa ha successivamente visto le autorità avviare un’indagine e in ultima analisi richiedere le identità e la storia delle transazioni degli utenti di Binance.

Gli Utenti di Binance Affrontano Accuse di Manipolazione del Mercato da Parte dei Regolatori

Prima della sentenza del tribunale, Binance avrebbe rifiutato di conformarsi alle richieste del governo nigeriano. Tuttavia, nel suo affidavit, Bello ha spiegato come un’indagine ha rivelato casi in cui gli utenti erano presumibilmente colti a manipolare il tasso di cambio.

“Il team ha scoperto utenti che hanno utilizzato la piattaforma per la scoperta del prezzo, la conferma e la manipolazione del mercato che ha causato distorsioni enormi nel mercato, risultando nella perdita di valore della Naira rispetto ad altre valute,” ha detto Bello.

L’agente dell’EFCC ha affermato che non solo Binance era stata informata di questo, ma era stata anche istruita a delistare la naira. Lo scambio di criptovalute ha da allora rimosso tutte le coppie di trading che includono la naira.

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