Un tribunale federale a Porto Rico ha dichiarato Juan Carlos Reynoso in oltraggio per essersi rifiutato di consegnare 119,65 BTC del valore di circa 9,7 milioni di dollari, imponendo una multa giornaliera di 10.000 dollari fino a quando non si conformerà a un ordine di sequestro.
Il tribunale di Porto Rico multa un uomo $10K al giorno per il rifiuto di consegnare 119 Bitcoin
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Il convenuto affronta multe crescenti dopo aver trasferito Bitcoin sequestrati ad altri portafogli
Il giudice senior distrettuale degli Stati Uniti Francisco A. Besosa ha stabilito il 4 marzo 2025 che Reynoso deve trasferire il bitcoin a un portafoglio controllato dal governo o affrontare pene sempre più severe. Il governo degli Stati Uniti ha ottenuto un mandato di sequestro il 31 gennaio 2025, per BTC memorizzati in un portafoglio collegato a Reynoso, sostenendo che i beni erano legati ad attività criminali.
Invece di conformarsi, Reynoso avrebbe trasferito il bitcoin su più portafogli entro 24 ore, secondo i registri blockchain citati nei documenti del tribunale. L’FBI ha rintracciato il bitcoin fino a Reynoso dopo aver sequestrato il suo laptop nel giugno 2024, che conteneva software per un portafoglio hardware Ledger. I procuratori hanno sostenuto che i rapidi trasferimenti di Reynoso provassero che aveva accesso ai fondi ma aveva scelto di sfidare il tribunale.
Il giudice Besosa ha respinto l’affermazione di Reynoso che il sequestro violasse i suoi diritti del Quinto Emendamento, citando un precedente del 2016 (United States v. Apple Mac Pro Comp.) in cui un imputato è stato incarcerato per quattro anni per essersi rifiutato di decriptare i dispositivi. Trasferire il bitcoin non implica auto-incriminazione, ha spiegato il giudice nell’ordine, notando che la proprietà era già stata stabilita.
L’avvocato di Reynoso, Walter Reynoso, ha accettato il mandato il 31 gennaio ma non lo ha esaminato fino a due giorni dopo, perdendo la scadenza per la conformità. La corte ha respinto le argomentazioni secondo cui i procuratori avrebbero ingannato la difesa, definendo il ritardo “ignoranza voluta”. La mozione di Reynoso per annullare il mandato è stata respinta, con il giudice che ha sottolineato che le sfide legali non giustificano la non conformità.
La sentenza richiede a Reynoso di pagare 10.000 dollari al giorno fino a quando non trasferisce il bitcoin. Il mancato rispetto potrebbe portare a ulteriori multe o incarcerazione. A partire dal 4 marzo, il tribunale ha confermato che il bitcoin in questione non era stato consegnato. Reynoso, un cittadino peruviano con una storia ricca di problemi legali tra cui traffico di droga e crimini finanziari, è ancora sotto controllo in più giurisdizioni. Il caso evidenzia le sfide dell’applicazione dei sequestri di criptovalute, nonostante la trasparenza della blockchain.
L’ordine del giudice Besosa sottolinea che le sanzioni mirano a costringere alla conformità, non a punire Reynoso. “Le multe coercitive e il mandato di arresto saranno revocati non appena il tribunale sarà soddisfatto che” il bitcoin sia trasferito, ha dichiarato l’opinione, anche se non ha specificato una scadenza per risolvere lo stallo.
Va notato che il design decentralizzato e resistente alla censura di Bitcoin significa che le autorità di polizia potrebbero non avere mai accesso fisico ai BTC senza la cooperazione di Reynoso. Se persiste, il governo potrebbe affrontare ostacoli indefiniti nel recuperare i fondi.
