Il tribunale britannico condanna una donna trovata con oltre 4,3 miliardi di dollari in BTC

Convertire Bitcoin in Beni Materiali

Una donna britannica, trovata in possesso di bitcoin attualmente valutati oltre 4,3 miliardi di dollari (3,4 miliardi di sterline), è stata condannata per “aver stipulato un accordo di riciclaggio di denaro.” Secondo un rapporto, Jian Wen, residente a Londra, era specializzata nella conversione di asset digitali in beni materiali, come case multimilionarie e gioielli.

Per evitare di destare sospetti, Wen, che in precedenza lavorava in un ristorante di takeout, si sarebbe spacciata per un’impiegata di una gioielleria. Nonostante ciò, Wen non è riuscita a superare i controlli per il riciclaggio di denaro quando ha tentato di acquistare diverse case costose a Londra. Analogamente, i suoi tentativi di collegare i milioni di dollari alle attività di estrazione di bitcoin non sono stati fruttuosi.

Tuttavia, la donna è riuscita ad acquistare gioielli del valore di decine di migliaia di dollari in Svizzera e proprietà a Dubai nel 2019. Wen ora attende la sentenza, prevista per il 10 maggio.

Commentando la lunga indagine quinquennale che infine ha portato all’arresto di Wen e al sequestro dei bitcoin, Jason Prins della Polizia Metropolitana di Londra ha detto:

“Questo verdetto e la lunga indagine di cinque anni dimostrano che non lasceremo nessuna pietra non rovesciata nella nostra ricerca di catturare i criminali che cercano di godere dei proventi di fondi illeciti – non importa quanto complesso possa essere il caso.”

I Criminali Mostrano una Crescente Preferenza per le Criptovalute

Secondo il rapporto, l’indagine della polizia di Londra ha coinvolto agenti della legge che hanno perquisito diversi indirizzi e esaminato circa 48 dispositivi elettronici. Hanno anche setacciato file tradotti dal cinese mandarino.

Un rapporto della British Broadcasting Corp. (BBC) ha rivelato che l’Alta Corte ha concesso al Crown Prosecution Service (CPS) un ordine di congelamento. L’ordine consente al CPS di condurre quella che è nota come un’indagine di recupero, che potrebbe portare alla confisca dei bitcoin.

Nel frattempo, Andrew Penhale, procuratore capo della CPS, ha detto che l’arresto di Wen dimostra che la criptovaluta sta diventando sempre più il mezzo di scambio preferito dai criminali.

“Le criptovalute sono sempre più utilizzate dai criminali organizzati per mascherare e trasferire beni, consentendo ai truffatori di godere dei benefici della loro condotta criminale,” ha detto Penhale.

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