Il testimone nigeriano afferma che gli utenti di Binance operano sotto false identità

Accuse di Riciclaggio di Denaro

Un vice direttore della Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha testimoniato in un tribunale locale che molti nigeriani che utilizzano la piattaforma di scambio di criptovalute Binance impiegano false identità. Olubukola Akinwumi, capo della Politica di Pagamento e Regolamentazione, ha dato la sua testimonianza durante il processo in corso per riciclaggio di denaro contro Binance e Tigran Gambaryan. Akinwumi, che è testimone per la Commissione per i Reati Economici e Finanziari (EFCC) nel caso, ha anche affermato che Binance manca della necessaria licenza operativa, rendendo le sue attività illegali in Nigeria.

Akinwumi ha dichiarato che la CBN ha scoperto la pratica degli utenti di Binance di nascondere le loro identità mentre monitorava le attività dei fornitori di pagamenti. Ha sostenuto che Binance permette agli utenti di depositare e prelevare valuta locale per completare le transazioni, una pratica non autorizzata dalla CBN.

Come riportato da Bitcoin.com News, Binance e il detenuto Gambaryan sono accusati di riciclaggio di denaro per un importo di 34,5 milioni di dollari. Inizialmente, Gambaryan era stato accusato anche di evasione fiscale, ma queste accuse sono state ritirate dopo che Binance ha nominato un rappresentante locale.

Il testimone della Commissione per i Reati Economici e Finanziari (EFCC) nel processo in corso contro Binance ha anche preso di mira la piattaforma peer-to-peer (P2P) dello scambio durante la sua testimonianza del 5 luglio. Ha sostenuto che la piattaforma permette agli individui di scambiare criptovalute direttamente tra loro, eludendo la sorveglianza della banca centrale.

“La piattaforma Binance facilita tutti i processi o le transazioni P2P come ho appena elencato, utilizzando un conto bancario nigeriano già memorizzato dagli utenti sulla piattaforma Binance o il conto portafoglio naira fornito dalla piattaforma Binance,” ha aggiunto Akinwumi.

In seguito alla testimonianza dell’EFCC, il giudice della Corte Suprema Emeka Nwite ha posticipato il processo al 16 luglio per permettere a Binance di controinterrogare il testimone.

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