Il Tesoro sanziona una rete di truffe cripto collegata a Cina e Filippine—l'FBI cerca vittime

Il Tesoro prende di mira la truffa crypto delle Filippine supportata dalla Cina—l’FBI cerca informazioni sulle vittime

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione decisiva il 29 maggio sanzionando la Funnull Technology Inc., una società con sede nelle Filippine accusata di operare al centro di una vasta rete di frodi online. Parallelamente, l’Ufficio Federale d’Investigazione (FBI) ha lanciato un appello pubblico per identificare le vittime di queste truffe in criptovalute, citando il ruolo critico di Funnull nel potenziare l’infrastruttura fraudolenta. Il Tesoro ha dichiarato che Funnull “fornisce infrastruttura informatica a centinaia di migliaia di siti web coinvolti in truffe di investimento in valuta virtuale, comunemente note come ‘pig butchering’.”

Queste truffe tipicamente attraggono le vittime in relazioni online, guadagnano la loro fiducia e alla fine le ingannano inducendole a trasferire fondi a piattaforme crypto contraffatte. L’FBI ha confermato:

L’ufficio di Washington dell’FBI sta cercando di identificare le vittime delle truffe di investimento in criptovalute facilitate da Funnull e altre reti di distribuzione dei contenuti.

Molte delle piattaforme fraudolente imitano siti legittimi di investimento in criptovalute, complete con cruscotti falsi e rendimenti fittizi, i quali manipolano le vittime per farle investire di più prima che i loro fondi vengano infine rubati. In totale, le vittime statunitensi hanno riportato perdite per oltre 200 milioni di dollari legate ai siti supportati da Funnull.

La designazione del Tesoro include anche Liu Lizhi, un cittadino cinese che opera come amministratore di Funnull. Le sanzioni congelano tutti gli asset legati agli Stati Uniti appartenenti sia a Funnull che a Liu e proibiscono a individui e società americane di condurre qualsiasi transazione con loro. Liu è accusato di giocare un ruolo centrale nelle operazioni di truffa dell’azienda supervisionando l’assegnazione dei nomi di dominio utilizzati nelle piattaforme fraudolente di criptovalute, schemi di phishing e siti di gioco d’azzardo online—alcuni dei quali sono stati collegati a reti criminali cinesi di riciclaggio di denaro.

L’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato:

La Funnull Technology Inc. consente truffe di investimento in valuta virtuale acquistando indirizzi IP in massa da grandi aziende di servizi cloud in tutto il mondo e vendendoli a criminali informatici per ospitare piattaforme di truffa e altri contenuti web malevoli.

Oltre a fornire infrastruttura, l’azienda avrebbe utilizzato algoritmi di generazione di dominio per produrre in massa nomi di siti web e avrebbe fornito a criminali informatici modelli di design per rendere le piattaforme di truffa apparentemente legittime. Queste tattiche rendevano più facile per i malfattori eludere gli sforzi di chiusura ruotando rapidamente i nomi di dominio e gli indirizzi IP.