Il Tesoro degli Stati Uniti cita l'aumento dell'abuso di criptovalute nelle valutazioni dei rischi nazionali del 2024

I Rapporti del Tesoro USA Identificano il Ruolo delle Cripto nel Finanziamento Illecito

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in un comunicato stampa di aver emesso le sue Valutazioni Nazionali del Rischio 2024 su Riciclaggio di Denaro, Finanziamento del Terrorismo, e Finanziamento della Proliferazione. I tre rapporti identificano le principali minacce di finanziamento illecito, vulnerabilità e rischi, inclusa una focalizzazione sul cattivo uso delle criptovalute.

Nei rapporti, il Tesoro ha descritto il panorama in evoluzione del finanziamento illecito, parte del quale riguarda le crescenti preoccupazioni relative all’economia digitale, in particolare all’uso dei beni virtuali in attività illegali. Secondo i rapporti, c’è stata una svolta verso le criptovalute da parte dei criminali per il riciclaggio di denaro, con il traffico di droga, il contrabbando di esseri umani e la corruzione finanziati attraverso mezzi sia tradizionali che digitali.

“Sia che si tratti di terrorismo, traffico di droga, aggressione russa o corruzione, il finanziamento illecito è il filo comune tra le più grandi minacce alla sicurezza nazionale del nostro paese,” ha detto il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria Brian E. Nelson.

Come esempio dell’adattabilità dei criminali, il Tesoro ha dettagliato l’uso crescente dei beni virtuali per muovere e nascondere proventi illeciti. I rapporti rivelano una tendenza alla non conformità tra i Fornitori di Servizi di Asset Virtuali (VASP), con molti che dichiarano di essere esentati dalle regole normative o che non riescono a registrarsi adeguatamente, ponendo così sfide agli sforzi delle forze dell’ordine degli Stati Uniti.

Le valutazioni hanno anche evidenziato l’utilizzo strategico di stablecoin da parte di gruppi terroristici, un risultato confermato da altri rapporti, come uno di Chainalysis. Questo cambio è un altro esempio dell’evoluzione continua dei metodi di finanziamento del terrorismo in risposta ai progressi tecnologici.

I risultati del Tesoro sull’abuso di piattaforme digitali si estendono all’industria dei giochi online, ora identificata come un nuovo luogo per il riciclaggio di denaro a causa della sua anonimità e dimensione. I rapporti sottolineano l’imperativo per i servizi di finanza decentralizzata di conformarsi alle normative Anti-Riciclaggio di Denaro/Contrasto al Finanziamento del Terrorismo per mitigare queste minacce emergenti.

In risposta ai rischi identificati, il Tesoro ha annunciato piani per rilasciare la Strategia Nazionale 2024 per Combattere il Finanziamento del Terrorismo e Altri Finanziamenti Illeciti. Questo piano strategico, informato dalle ultime valutazioni, delineerà raccomandazioni per affrontare le questioni evidenziate, inclusi il migliorarne la conformità e affrontare le vulnerabilità nel settore della finanza digitale.

Pensi che i legislatori statunitensi utilizzeranno questo rapporto per chiedere una regolamentazione più rigorosa degli asset digitali? Condividi i tuoi pensieri e le tue opinioni su questo argomento nella sezione commenti qui sotto.