Il Sud Africa sfrutta l'IA per rintracciare i trader di criptovalute evasori fiscali

SARS Utilizza l’AI per Individuare gli Evasori Fiscali

I Services di Revenue Sudafricani (SARS) hanno intensificato il loro focus sui trader di criptovalute. L’agenzia sta inviando avvisi fiscali e chiarendo le normative sul controllo degli scambi. Secondo un report, SARS sta basando queste azioni su informazioni ottenute dagli exchange di criptovalute.

Questo approccio rappresenta un’escalation negli sforzi di SARS per applicare la conformità fiscale nel settore delle criptovalute. Segue la recente decisione del Sudafrica di riconoscere formalmente gli exchange di asset digitali come istituzioni finanziarie, rendendolo uno dei primi paesi africani a farlo.

La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ha successivamente emesso licenze a diverse dozzine di aziende di asset digitali. Secondo le normative che governano gli asset crittografici, queste entità autorizzate sono tenute a condividere alcune informazioni con SARS. Il mancato rispetto di questo requisito può essere considerato un reato penale ai sensi della legge fiscale sudafricana.

Il report, redatto da esperti fiscali presso Webber Wentzel, suggerisce anche che SARS potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per identificare i trader di criptovalute non conformi.

“Per reprimere la non conformità, SARS sembra sfruttare la tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI). Tuttavia, la portata completa dell’implementazione dell’AI nell’identificazione dei trader di criptovalute non conformi rimane incerta. Questo approccio innovativo riflette l’impegno di SARS a modernizzare i suoi meccanismi di applicazione per affrontare le complessità del commercio di asset digitali,” hanno dichiarato gli esperti.

Nel frattempo, gli esperti hanno notato che la South African Reserve Bank (SARB) ha chiarito la sua posizione sugli acquisti di asset crittografici. Secondo la SARB, gli individui possono utilizzare la loro singola indennità discrezionale o l’indennità di capitale azionario estero per acquisire asset crittografici, ma le aziende non possono investire in essi attraverso la disposizione di investimenti diretti esteri. La SARB ha inoltre affermato che i trasferimenti transfrontalieri o di cambio esclusivamente per gli acquisti di asset crittografici non sono consentiti secondo le normative sul controllo degli scambi.

Di conseguenza, l’aumento della sorveglianza da parte di SARS e SARB segna una nuova era di responsabilità e trasparenza. I trader devono ora navigare in questo panorama normativo più complesso per garantire la conformità ed evitare sanzioni. Gli esperti avvertono inoltre che i giorni di operare senza supervisione sono finiti, e i trader devono imparare ad adattarsi a questi cambiamenti per proteggere i loro interessi finanziari.

Iscriviti qui per ricevere un aggiornamento settimanale sulle notizie africane nella tua casella di posta:

Quali sono i tuoi pensieri su questa storia? Condividi la tua opinione nella sezione commenti qui sotto.