Le autorità statunitensi hanno presentato una denuncia di confisca civile mirata a oltre 225,3 milioni di dollari in criptovaluta, presumibilmente legati al riciclaggio di proventi da diffusi truffe di investimento in criptovaluta.
Il Servizio Segreto USA Intensifica le Operazioni: $225M in Criptovaluta Sequestrati dalla Rete di Frode
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Servizio segreto e FBI rintracciano e sequestrano $225M in proventi da truffe crypto
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha presentato la denuncia presso il tribunale federale il 18 giugno 2025. Si sostiene che la criptovaluta sia collegata al furto e al riciclaggio di fondi da vittime di truffe di fiducia in criptovaluta, comunemente note come schemi di frode d’investimento.
Gli investigatori del Servizio segreto degli Stati Uniti e dell’FBI hanno utilizzato l’analisi blockchain per tracciare i fondi. Hanno identificato una sofisticata rete di riciclaggio che ha eseguito centinaia di migliaia di transazioni attraverso numerosi indirizzi di criptovaluta per nascondere la fonte e la proprietà dei proventi della frode.
Dozzine di vittime statunitensi sono state confermate, con oltre 400 vittime sospette a livello globale che hanno subito perdite di milioni. Le vittime credevano di fare investimenti legittimi in criptovaluta prima che i loro fondi fossero rubati e riciclati.
Il Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha affermato che l’azione mirava a “strappare” i fondi rubati dai criminali e a restituirli alle vittime. Matthew R. Galeotti, capo della Divisione Criminale del DOJ, ha descritto come parte di un continuo sforzo contro le truffe che costano agli americani miliardi all’anno.
“Questo sequestro … segna il più grande sequestro di criptovaluta nella storia del Servizio segreto degli Stati Uniti,” ha dichiarato l’Agente Speciale in Carica Shawn Bradstreet. L’Agente Speciale dell’FBI Sanjay Virmani ha sottolineato l’impatto devastante sulle vittime oltre la perdita finanziaria. Entrambe le agenzie hanno enfatizzato la collaborazione per tracciare le transazioni illecite e restituire i fondi.
Secondo il Rapporto sui Crimini Internet dell’FBI del 2024, le frodi di investimento in criptovaluta hanno causato oltre 5,8 miliardi di dollari in perdite riportate l’anno scorso. Gli uffici del Servizio segreto e dell’FBI di San Francisco hanno guidato l’indagine, assistiti da Tether.
