Il Servizio Segreto degli Stati Uniti Forma Oltre 60 Nazioni per Rintracciare le Frodi in Criptovaluta con Strumenti Blockchain

Il Servizio Segreto Espande la Rete Globale di Formazione contro le Frodi Crittografiche

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti si è silenziosamente affermato come una forza di formazione globale nella lotta contro le frodi legate alla criptovaluta, istruendo funzionari in più di 60 paesi su come tracciare i crimini finanziari digitali utilizzando l’analisi blockchain, secondo un rapporto di Bloomberg. Kali Smith, che sovrintende alla strategia dell’agenzia per le criptovalute, ha dichiarato che il programma è rivolto alle regioni con strutture regolatorie deboli o politiche di residenza in vendita che attirano criminali finanziari.

I workshop, forniti senza alcun costo, mirano a equipaggiare le forze dell’ordine locali e i procuratori con tecniche per identificare schemi fraudolenti nei dati blockchain e rintracciare i perpetratori. Smith ha sottolineato l’efficacia della formazione:

A volte, dopo solo una settimana di formazione, possono pensare, ‘Wow, non ci rendevamo nemmeno conto che stesse accadendo nel nostro paese.’

A giugno, una sessione di questo tipo ha avuto luogo alle Bermuda, dove Jamie Lam, un’analista investigativa del Servizio Segreto, ha guidato le forze dell’ordine attraverso studi di casi di truffe reali. Lam ha dimostrato come gli strumenti open-source, combinati con pazienza e abilità tecnica, abbiano aiutato a tracciare transazioni illecite a specifici indirizzi IP e portafogli. Come parte del Global Investigative Operations Center (GIOC), il team di Lam ha aiutato a recuperare quasi 400 milioni di dollari in asset digitali nell’ultimo decennio, spesso conservati in un unico portafoglio di cold-storage. Questi recuperi seguono la lunga esperienza dell’agenzia nell’applicazione della normativa cyberfinanziaria, risalente alle azioni contro Liberty Reserve e E-Gold.

Con le frodi crittografiche che ora rappresentano la maggior parte delle perdite per crimini su internet negli Stati Uniti—9,3 miliardi di dollari segnalati nel 2024—la strategia dell’agenzia è di sfruttare la trasparenza della blockchain come un vantaggio tattico. Aiutando i partner globali a fare lo stesso, il Servizio Segreto sta estendendo la sua portata ben oltre i confini nazionali.