Il Senato argentino ha approvato una legge che crea un registro per qualsiasi istituzione che offre servizi di criptovaluta nel paese. La CNV, l’organo di controllo degli strumenti finanziari argentino, gestirà questo registro, che stabilisce anche obblighi per le aziende di criptovalute di fornire informazioni personali sui loro clienti e altri dati alle entità governative.
Il Senato Argentino approva la riforma che crea il Registro delle Entità di Criptovaluta
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Il Senato argentino approva la Legge Anti Riciclaggio di Denaro per le Cripto
I legislatori argentini hanno introdotto nuovi requisiti per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) che operano nel paese. In una sessione del 14 marzo, il Senato argentino ha votato all’unanimità per approvare una legge che modifica il quadro normativo attuale per gli scambi di criptovalute e altre compagnie correlate alle cripto per conformarsi ai controlli anti-riciclaggio di denaro.
L’emendamento ha determinato la creazione di un registro VASP gestito dall’organo di controllo dei titoli in Argentina, la CNV. Inoltre, la legge determina diversi obblighi per queste compagnie, inclusa la consegna di dati personali dei clienti e altre informazioni per “aumentare la trasparenza, tracciabilità e monitoraggio delle operazioni e degli utenti”.
L’emanazione della legge arriva come risposta alle raccomandazioni che il Financial Action Task Force (FAFT), l’organo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, aveva fatto al paese prima di arrivare a valutare gli sforzi del paese in questo senso.
Alcuni rapporti hanno indicato che la legge sarebbe stata approvata tramite un decreto presidenziale data la sua rilevanza, visto che era stata approvata dalla camera bassa del Congresso e archiviata da aprile.
Le cerchie delle criptovalute in Argentina avevano reagito negativamente alla possibilità di approvare questa legge in precedenza, con alcuni che affermavano che questa misura avrebbe portato alla consolidazione del mercato. Grandi VASPs avrebbero le risorse per soddisfare i requisiti fin dal primo giorno mentre piccoli scambi e mercati P2P potrebbero essere esclusi dalla possibilità di operare.
Prima di approvare questa normativa sul riciclaggio di denaro, la Camera Fintech argentina ha anche presentato una proposta di legge per garantire diverse esenzioni fiscali per i detentori di criptovalute, ottenendo la parità tra gli obblighi fiscali delle cripto e altri asset finanziari.
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