Il Regolatore Statale Avverte di Frodi in Criptovalute Dopo che un Investitore Perde $750K

Investitore di Washington Truffato per Oltre $750,000 in Frode di Mining di Criptovaluta

Il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington (DFI) ha annunciato lunedì di aver ricevuto una denuncia riguardante una possibile piattaforma di mining di criptovaluta e un wallet fraudolenti. Il DFI ha avvertito i consumatori di essere cauti e di indagare su qualsiasi sollecitazione finanziaria.

La denuncia coinvolge un investitore di Washington che ha conosciuto online una persona chiamata “Frank” e ha investito più di $300,000 in una piattaforma chiamata “Halo” per minare la stablecoin tether (USDT). Dopo che l’investimento era presumibilmente cresciuto a $1.4 milioni, all’investitore è stato chiesto di pagare ulteriori tasse e commissioni per prelevare i fondi. Ha aggiunto più di $65,000 in anticipo per “tasse trattenute” e altri $50,000 in tasse attraverso un wallet “Bitkeep”, che ha cambiato nome più volte.

Quando i problemi di prelievo sono persistevano, Frank ha addebitato due ETH per il recupero dei fondi, portando l’investitore a perdere complessivamente oltre $750,000. Il DFI ha dettagliato:

L’investitore ha liquidato il suo conto pensionistico 401(k), ha preso in prestito dalla famiglia e ha esaurito le sue carte di credito.

Il DFI ha dichiarato che non ha ancora verificato queste accuse o la legittimità delle piattaforme e dei wallet coinvolti. Avvertono i consumatori di non rispondere a offerte finanziarie non richieste e sottolineano l’importanza di controllare lo stato di licenza dei professionisti degli investimenti tramite FINRA Brokercheck o i regolatori statali. È incoraggiato presentare una denuncia alla Divisione Titoli di DFI per coloro che credono di essere stati truffati. Il regolatore ha sottolineato:

I professionisti degli investimenti devono essere autorizzati con il DFI per offrire investimenti ai residenti di Washington. Inoltre, la maggior parte dei prodotti di investimento venduti devono essere registrati con il DFI.

Cosa ne pensi di questa truffa sugli investimenti in criptovaluta? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.