Il regolatore nigeriano modifica le regole per i VASP; minaccia azioni di enforcement contro le entità non conformi

Il Regolatore Minaccia Azioni di Enforcement contro i VASPs Non Conformi

La Commissione Nigeriana per la Sicurezza e gli Scambi (NSEC) sta modificando le regole che governano i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) per “espandere l’ambito della regolamentazione in linea con le realtà attuali.” Come parte di questo sforzo, la NSEC ha introdotto il Programma di Incubazione Regolamentare Accelerata (ARIP) per l’onboarding dei VASPs.

In una circolare emessa il 21 giugno, la NSEC ha diretto tutti i VASPs operanti e in prospettiva a visitare il suo e-portale e completare il processo di candidatura entro 30 giorni. Il mancato rispetto di queste direttive comporterà un’azione di enforcement da parte del regolatore.

Il documento del framework ARIP di 13 pagine afferma che l’obiettivo di questo programma è accelerare l’onboarding di entità che hanno presentato domande alla Commissione. Consente alle entità richiedenti di ricevere un’approvazione in linea di principio dalla NSEC in attesa dell’operatività delle Regole sugli Asset Digitali.

L’ARIP per Assistere la Commissione nella Comprensione dei Modelli di Business degli Asset Digitali

Inoltre, l’ARIP fornisce ai VASPs approfondimenti sulle aspettative della Commissione prima che inizino pienamente le operazioni.

“Questo fornirà anche l’opportunità alla Commissione di comprendere ulteriormente i modelli di business degli asset digitali al fine di migliorare le sue regolamentazioni per assicurare che affrontino adeguatamente questioni riguardanti l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e il riciclaggio di denaro,” ha detto il documento del framework ARIP.

Nel frattempo, la NSEC rivela anche le sanzioni che intende imporre ai partecipanti ARIP non conformi. Ad esempio, la Commissione stabilisce che i VASPs non conformi saranno soggetti a una sanzione di non meno di $3.370 (NGN 5.000.000) in prima istanza. Una sanzione aggiuntiva di circa $134 verrà imposta per ogni giorno di inadempienza.

Per i VASPs commercializzati che operano senza autorizzazione, la NSEC ha dichiarato che verrà imposta una sanzione di non meno di $13.500. Ai broker, market maker e consulenti che operano senza autorizzazione verrà chiesto di pagare una multa di non meno di $6.750, ha detto la Commissione.

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