Il Regno Unito decide di chiudere l'exchange di criptovalute Zedxion a causa dei suoi legami con le sanzioni contro l'IRGC

Il registro delle imprese britannico è intervenuto rapidamente intorno al 18 marzo 2026 per sciogliere Zedxion Exchange Ltd ai sensi della sezione 1002A del Companies Act 2006, citando informazioni "fuorvianti, false o ingannevoli" nei documenti di costituzione. L'azione fa seguito alla designazione di Zedxion, della sua consociata Zedcex Exchange Ltd e del magnate iraniano Babak Morteza Zanjani come soggetti soggetti a sanzioni da parte dell'OFAC il 30 gennaio 2026, per aver operato nel settore finanziario iraniano e aver fornito assistenza sostanziale all'IRGC.

L'analisi della blockchain ha mostrato che le piattaforme — registrate come "inattive" ma che avrebbero elaborato decine di miliardi in USDT — avrebbero gestito oltre 1 miliardo di dollari in flussi legati all'IRGC, compreso il sostegno a proxy come gli Houthi. Un'indagine dell'OCCRP ha rivelato che la direttrice indicata, "Elizabeth Newman", era fittizia, con la sua immagine e il suo profilo ricavati da immagini di repertorio e dettagli inventati. Zanjani, precedentemente condannato per appropriazione indebita in Iran, aveva apparentemente legami iniziali di direzione e collegamenti promozionali con gli exchange. La cancellazione evidenzia le riforme post-2023 del Regno Unito per combattere le registrazioni fraudolente di società e la cooperazione transatlantica sull’elusione delle sanzioni sulle criptovalute. Il caso evidenzia le vulnerabilità del sistema della Companies House britannica pre-riforma, che consentiva a uffici virtuali e identità non verificate di facilitare presunte reti di elusione delle sanzioni. Nonostante le registrazioni “inattive” presso un indirizzo di Covent Garden, le entità funzionavano come servizi di compensazione di criptovalute per le reti iraniane, trasferendo fondi a sostegno della repressione del regime e delle attività per procura.

Zanjani ha negato con veemenza qualsiasi illecito, mentre non è arrivata alcuna risposta pubblica da parte delle borse. Lo scioglimento rimuove la copertura legale britannica ma non congela le risorse blockchain sottostanti già prese di mira dalle designazioni dei portafogli dell’OFAC. Segnala un maggiore scrutinio sulle entità crypto registrate nel Regno Unito e potrebbe spingere ulteriori azioni contro Zedcex. Gli esperti vedono questo come una pietra miliare nell’uso delle leggi sulla trasparenza aziendale insieme alle sanzioni finanziarie per smantellare la finanza illecita legata allo Stato.

FAQ 🧭

• Cosa ha determinato lo scioglimento di Zedxion nel Regno Unito?
• La Companies House ha citato informazioni fuorvianti o false nei documenti costitutivi della società, legate all'uso di un amministratore fittizio, "Elizabeth Newman". Ciò fa seguito all'inchiesta dell'OCCRP e alle sanzioni dell'OFAC.
• Quanto denaro legato all'IRGC sarebbe stato presumibilmente movimentato?
• L'analisi della blockchain attribuisce circa 1 miliardo di dollari in flussi di stablecoin (principalmente USDT su TRON) all'infrastruttura di Zedxion e Zedcex tra il 2023 e il 2025, con l'attività dell'IRGC che domina i volumi di picco.
• Chi è Babak Zanjani?
• Un uomo d'affari iraniano sottoposto a sanzioni e condannato per appropriazione indebita, rilasciato nel 2024; l'OFAC sostiene che abbia utilizzato gli exchange per aiutare l'Iran a eludere le sanzioni e finanziare l'IRGC. In passato ha ricoperto cariche direttive presso Zedxion.
• Chi è "Elizabeth Newman"?
• Un'identità fittizia utilizzata come amministratrice e persona con controllo significativo; la sua immagine promozionale era un'immagine di repertorio proveniente da Shutterstock e non esiste alcuna persona reale corrispondente nei registri ufficiali.