Una donna è stata condannata a quasi sette anni di prigione per aver riciclato bitcoin legati a una frode da 5 miliardi di sterline in Cina. Le autorità hanno sequestrato oltre 61.000 bitcoin durante la loro indagine, ora del valore di oltre 4 miliardi di dollari. La donna ha negato tutte le accuse, affermando di essere stata manipolata da un “genio del male”.
Il Regno Unito condanna una donna al carcere per riciclaggio di Bitcoin dopo che la polizia sequestra 61K BTC
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Il sequestro di 61K Bitcoin porta a una condanna a prigione
Una ex lavoratrice di fast food, Jian Wen, è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per aver riciclato Bitcoin legati a una frode d’investimento da 5 miliardi di sterline in Cina. Wen è stata riconosciuta colpevole di riciclaggio collegato a circa 150 Bitcoin per una donna cinese tra il 2017 e il 2022. Questa operazione faceva parte di uno schema più ampio in cui le autorità hanno sequestrato oltre 61.000 bitcoin durante la loro indagine, ora valutati oltre 4 miliardi di dollari.
La giudice Sally-Ann Hales, che ha pronunciato la sentenza, ha commentato:
Questo è stato un reato che è stato sofisticato e ha coinvolto una pianificazione significativa … Non ho dubbi che sapevi con cosa avevi a che fare.
Wen, cittadina britannica e cinese, ha negato tutte le accuse ed è in appello contro la sua condanna. Ha affermato di essere stata manipolata da un “genio del male”, seguendo istruzioni senza sapere che i fondi erano illeciti. Il suo avvocato, Mark Harries, ha sostenuto che Wen non era a conoscenza delle origini fraudolente del denaro e non aveva alcun coinvolgimento nella frode principale in Cina.
I procuratori hanno detto che Wen Jian ha aiutato a nascondere la fonte del denaro presumibilmente rubato a quasi 130.000 investitori cinesi in schemi di ricchezza fraudolenti tra il 2014 e il 2017. Nonostante le sue affermazioni, l’accusa ha dipinto Wen come guidata dall’avidità, controllando il portafoglio cripto e convertendo il denaro rubato in Bitcoin per trasferirlo fuori dalla Cina e ritrasformarlo in contanti.
Nonostante le sue negazioni, Wen è stata riconosciuta colpevole di un capo di accusa di riciclaggio di denaro. La sua trasformazione da vivere nel seminterrato di un take away cinese nell’est di Londra a risiedere in una villa con sei camere da letto, concedendosi spese folli di lusso da Harrods, ha messo in evidenza l’entità del suo guadagno finanziario.
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