La Ontario Securities Commission (OSC) ha annunciato il 15 maggio che due residenti dell’Ontario sono stati accusati di reati ai sensi del Codice Penale del Canada come parte del Progetto Swan, una indagine congiunta della Durham Regional Police Service (DRPS) e della OSC. Aiden Pleterski, autoproclamatosi “Re delle Cripto”, è accusato di frode per oltre $5.000 e di riciclaggio dei proventi di reato. Secondo il tribunale di Oshawa, il 25enne Pleterski affronta queste accuse ed è stato rilasciato su cauzione martedì. I suoi genitori hanno versato una cauzione di $100.000 per garantire che aderisca alle condizioni della cauzione, che includono la consegna del passaporto, l’evitare contatti con gli investitori, l’astensione da post sui social media riguardanti questioni finanziarie e il non acquistare o commerciare criptovalute. Anche Colin Murphy è accusato di frode per oltre $5.000. Pleterski è stato trattenuto per un’udienza sulla cauzione, mentre Murphy è stato rilasciato su impegno.
Il "Re delle Cripto" dell'Ontario affronta gravi accuse di frode e riciclaggio di denaro
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
