Una nuova indagine condotta da Elliptic identifica cinque principali piattaforme di criptovaluta che consentono alle entità russe di aggirare le sanzioni internazionali attraverso sofisticate tecniche di offuscamento dei portafogli e infrastrutture condivise.
Il rapporto Elliptic evidenzia le principali piattaforme di scambio di criptovalute che facilitano l'elusione delle sanzioni russe
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La società di analisi blockchain Elliptic ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio come gli exchange Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira e Aifory Pro fungano da canali fondamentali per la fuga di capitali russi. Questi servizi consentono la conversione dei rubli in asset digitali che vengono poi trasferiti a livello globale, aggirando la tradizionale vigilanza bancaria intensificata dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022.
Il rapporto rivela che ABCeX ha elaborato oltre 11 miliardi di dollari in transazioni, coordinandosi spesso con l'entità sanzionata Garantex dagli uffici della Federation Tower di Mosca. Inoltre, mentre Exmo ha pubblicamente dichiarato di uscire dal mercato russo, i dati on-chain confermano che Exmo.com ed Exmo.me continuano a condividere la stessa infrastruttura di portafogli di custodia, mescolando 19,5 milioni di dollari in transazioni dirette con gruppi sanzionati.
"Queste piattaforme forniscono percorsi di transazione che consentono alle entità russe di effettuare pagamenti transfrontalieri al riparo dalla tradizionale supervisione bancaria", secondo i risultati di Elliptic.
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🧭 Domande frequenti
• Quali delle piattaforme di scambio profilate sono attualmente soggette a sanzioni statunitensi? Bitpapa è l'unica piattaforma di scambio del gruppo attualmente designata dall'OFAC per il supporto all'evasione.
• Qual è il volume di transazioni elaborato recentemente dall'exchange ABCeX? ABCeX ha facilitato almeno 11 miliardi di dollari in transazioni di criptoasset collegate a entità ad alto rischio.
• Quali prove suggeriscono che Exmo rimanga operativo in Russia? L'analisi on-chain mostra che Exmo.com ed Exmo.me condividono portafogli di custodia e indirizzi di portafogli caldi identici.
• In che modo questi servizi aiutano gli utenti a eludere le restrizioni sui servizi stranieri? Aifory Pro offre carte di pagamento virtuali finanziate da USDT per pagare servizi stranieri bloccati.
