Nell’ambito dei suoi continui sforzi per modernizzare le normative finanziarie, la Cina sta rivedendo le sue leggi sul contrasto al riciclaggio di denaro per includere misure stringenti contro le transazioni legate alle criptovalute. Questa revisione, la prima dal 2007, mira a colmare le lacune legali sfruttate nel mondo in espansione delle valute digitali.
Il quadro giuridico AML (Antiriciclaggio) della Cina si prepara a prendere di mira le transazioni in criptovaluta in un importante aggiornamento
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
La Cina stringe la morsa sugli asset digitali con la legge antiriciclaggio riveduta
La Cina sta per rivedere le sue leggi antiriciclaggio (AML), integrando le transazioni legate alle criptovalute nel suo quadro normativo. Questa importante revisione, secondo un articolo su Jiemian.com, è la prima dal 2007 e arriva tra crescenti preoccupazioni riguardo l’utilizzo degli asset digitali in attività di riciclaggio di denaro.
Il Primo Ministro Li Qiang ha presieduto un importante incontro esecutivo del Consiglio di Stato il 22 gennaio, per affrontare la legge AML riveduta. La bozza iniziale per questa revisione è stata proposta per la prima volta nel giugno 2021 e successivamente inclusa nel piano di lavoro legislativo del 2023 del Consiglio di Stato. La legge definitiva dovrebbe essere promulgata entro il 2025.
Questo ampio emendamento è una risposta alla natura in evoluzione dei crimini finanziari, specialmente con l’avvento delle valute virtuali. Wang Xin, professore alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pechino e esperto nella discussione della Bozza di Emendamento, ha sottolineato l’urgente necessità di affrontare le sfide legali poste dalle criptovalute nel riciclaggio di denaro. Ha notato che mentre la bozza riveduta si concentra sul riciclaggio di denaro tramite asset digitali, c’è un evidente divario a causa dell’assenza di una guida operativa dettagliata su questioni quali la confisca e il congelamento degli asset legati a questi crimini.
La posizione della Cina sulle criptovalute è stata rigorosa. Nel 2021, il paese ha imposto un divieto totale sull’uso delle criptovalute, chiudendo gli scambi offshore e interrompendo tutte le forme di attività di mining. Nonostante queste misure, i progressi tecnologici e la natura decentralizzata delle criptovalute hanno permesso agli utenti della terraferma di continuare ad accedere ai mercati delle cripto, presentando notevoli rischi di riciclaggio di denaro. Il prossimo emendamento mira ad introdurre regolamenti più rigorosi per arginare efficacemente tali attività.
Le regolamentazioni AML rivedute della Cina rappresentano parte dei suoi sforzi più ampi per affrontare i crimini finanziari. L’emendamento mira ad allargare la supervisione normativa per includere specifiche istituzioni non finanziarie, allineandosi agli standard internazionali stabiliti da organizzazioni come il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF). Questa espansione è vitale, come spiegato da Wang Xin, per monitorare e controllare efficacemente varie forme di riciclaggio di denaro, adempiendo così agli impegni della Cina nei confronti dei quadri internazionali di contrasto al riciclaggio di denaro. Inoltre, si prevede che l’emendamento raffinerà le definizioni, gli obblighi, le regole di competenza e le sanzioni previste dalle leggi AML.
Questi cambiamenti legali intendono anche dimostrare l’impegno della Cina a rafforzare i suoi sistemi normativi finanziari, coinvolgendo autorità chiave come la Banca Popolare Cinese nel processo. Questo sforzo è visto come un passo strategico per migliorare la posizione della Cina come attore internazionale responsabile ed aumentare la sua influenza nella regolamentazione finanziaria globale, il che potrebbe aiutare ad attrarre investimenti esteri e prevenire la fuga di capitali.
Tuttavia, esperti come Wang Xin e Yan Lixin, Direttore Esecutivo del Centro di Ricerca Antiriciclaggio presso l’Università di Fudan, sottolineano la necessità di ulteriori miglioramenti. Essi sostengono per miglioramenti nei meccanismi di soccorso giudiziario e l’istituzione di una rete di intelligence finanziaria completa, che sono cruciali per l’efficace applicazione delle leggi AML e per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini.
Questo aggiornamento alla regolamentazione AML della Cina sarà un netto positivo per i cittadini cinesi? Condividi i tuoi pensieri e opinioni su questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
