Eduardo Taiano, il procuratore argentino attualmente al lavoro sull’inchiesta relativa a Milei e i collaboratori di Libra, ha ordinato il congelamento di tutti i token LIBRA coinvolti nel caso. Inoltre, l’avvocato sta esaminando le attività degli indirizzi che detengono LIBRA e che hanno anche acquistato altre valute.
Il procuratore argentino ordina un congelamento massiccio delle criptovalute nel caso Libra
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Il Procuratore Argentino Avanza con l’Indagine su Libra: Ordinato il Congelamento di Massa dei Token
L’indagine su Libra, la meme coin condivisa dal Presidente Javier Milei poche ore prima del suo tracollo, sta avanzando in Argentina. Eduardo Taiano, il procuratore responsabile del caso, sta attualmente lavorando per ottenere prove che potrebbero collegare il gruppo coinvolto nel lancio della valuta con Milei.
Taiano ha richiesto un rapporto dettagliato di tutti i movimenti che coinvolgono i token Libra, per accertare gli indirizzi che ne hanno beneficiato maggiormente e tentare di incrociare i dati con i titolari di questi indirizzi. Tuttavia, la natura pseudonima dei conti ha reso questo compito difficile.
Allo stesso modo, Taiano ha ordinato un congelamento completo dei beni coinvolti nell’indagine, per evitare eventuali occultamenti e determinare se ci sia stato un riciclaggio di denaro o di beni tramite i movimenti di Libra verso altre piattaforme. A tal fine, il procuratore ha inviato messaggi agli exchange internazionali per ottenere i dati sui movimenti dei token di Libra.
Uno degli indirizzi coinvolti nell’indagine ha già effettuato acquisti di altre meme coin, il che potrebbe indicare un possibile schema di riciclaggio di beni.
Infine, il procuratore sta inoltre incrociando comunicazioni e visite per determinare la responsabilità diretta dietro il lancio di Libra. Sono stati richiesti registri telefonici e delle visite per cercare di collegare il gruppo presuntamente coinvolto, incluso il Presidente Milei.
Karina Milei, la sorella del presidente, deve affrontare accuse di possibili tangenti per accedere al presidente Milei, raccolte come “moduli di consulenza”.
I rapporti indicano che le indagini sono avanzate anche negli Stati Uniti, con il Dipartimento di Giustizia che ha già ordinato un’indagine attualmente nelle sue fasi iniziali.
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Il Presidente Milei ha ripetutamente negato il suo coinvolgimento nello schema che ha danneggiato oltre 44.000 investitori. “Se vai al casinò e perdi soldi, è un tuo problema,” ha dichiarato in un’intervista televisiva a febbraio.
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