Il Presidente Trump Annulla le Condanne per Riciclaggio di Denaro dei Fondatori di Bitmex

La grazia presidenziale cancella l’accusa di riciclaggio di denaro ai fondatori di Bitmex

Bitmex, una borsa di derivati criptovalutari con sede alle Seychelles lanciata nel 2014, è stata oggetto di scrutinio legale negli Stati Uniti nel 2020 quando i procuratori hanno accusato i suoi fondatori di aver violato il Bank Secrecy Act. Le autorità hanno sostenuto che la piattaforma operasse senza adeguati protocolli antiriciclaggio (AML), abilitando il trading anonimo che potrebbe facilitare finanziamenti illeciti.

I fondatori si sono dichiarati colpevoli nel 2022, dopo il primo mandato di Trump, di aver trascurato volontariamente i requisiti AML. Hayes e Delo hanno ricevuto libertà vigilata e multe a sei cifre, mentre Reed ha accettato termini simili. Un quarto dirigente, Gregory Dwyer, è stato condannato ma non è stato incluso nella grazia di Trump.

Le grazie, emesse durante il secondo mandato di Trump, eliminano i precedenti penali del trio ma non annullano le multe. Non è stata fornita una spiegazione ufficiale, anche se la mossa è in linea con la recente posizione pro-crypto di Trump, che include incontri con leader del settore e grazia concessa in precedenza a figure come Ross Ulbricht del Silk Road. L’ondata di grazia ha anche innescato speculazioni sul fatto che Roger Ver—attualmente in battaglia per l’estradizione negli Stati Uniti per presunte violazioni fiscali—potrebbe beneficiare di una grazia simile.

Hayes, Delo e Reed non hanno commentato pubblicamente. Il tempismo delle grazie—un giorno prima delle annunciate politiche di Trump—alimenta il dibattito sulle loro implicazioni per la regolamentazione delle criptovalute e le norme di clemenza presidenziale.