Il Marocco Reprime il Crimine Criptovalutario: 5 Arrestati in Truffa di Phishing

Truffa di Phishing via Email

Le autorità marocchine hanno arrestato e detenuto cinque individui sospettati di essere coinvolti in un’operazione fraudolenta con criptovalute. La polizia ha recuperato anche una somma di denaro non specificata, presumibilmente collegata al piano, oltre a dispositivi mobili utilizzati nei crimini.

Secondo un rapporto di Hespress, i sospetti, i cui nomi non sono stati resi noti, di età compresa tra 24 e 48 anni, affrontano accuse di invio di email di phishing a cittadini stranieri. Queste email facevano parte di un elaborato schema di phishing progettato per sottrarre fondi dai portafogli crypto delle vittime. I fondi rubati sono stati poi presumibilmente convertiti per uso personale.

Le autorità marocchine hanno arrestato i sospetti dopo aver ricevuto una denuncia tramite i canali di cooperazione delle forze dell’ordine internazionali.

L’arresto dei cinque avviene pochi giorni dopo che il governatore della banca centrale marocchina, Abdellatif Jouahri, ha condiviso nuovi dettagli sugli sforzi in corso per stabilire un quadro normativo per le criptovalute. Come riportato da Bitcoin.com News, Bank Al-Maghrib, la banca centrale del paese, ha redatto una legge per regolare gli asset crypto. Jouahri ha dichiarato che il progetto, che ha il sostegno della Banca Mondiale, è attualmente in fase di adozione.

Prima di considerare le regolamentazioni per l’uso delle criptovalute, le autorità marocchine hanno vietato e avvisato contro l’uso o il commercio di criptovalute. Nonostante ciò, i residenti marocchini hanno continuato a interagire con le criptovalute, con un rapporto Chainalysis del 2022 che nomina il paese tra i primi cinque paesi con il maggior volume di transazioni in criptovalute anno su anno.

Nonostante l’aumento dell’adozione, il Marocco ha continuato a prendere di mira gli utenti di criptovalute. Nel maggio 2023, un commerciante di criptovalute francese è stato imprigionato per aver presumibilmente usato bitcoin per acquistare una Ferrari.

Il rapporto di Hespress ha rivelato che i cinque sospetti sono detenuti come parte di un’indagine in corso supervisionata dall’ufficio del pubblico ministero. Il rapporto ha aggiunto che l’indagine mira a identificare tutti gli individui coinvolti nella rete criminale.