Un’agenzia del Kazakistan ha annunciato il 29 settembre lo smantellamento di un importante exchange di criptovalute coinvolto nel riciclaggio di oltre 224 milioni di dollari derivanti dal traffico di droga e dalle frodi online.
Il Kazakistan smantella una piattaforma di criptovalute collegata a un'operazione di riciclaggio di denaro da 224 milioni di dollari
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L’Agenzia di Monitoraggio Finanziario (FMA) del Kazakistan ha annunciato il 29 settembre di aver completamente smantellato un importante servizio di exchange di criptovalute che ha riciclato oltre 224 milioni di dollari di proventi criminali derivanti dal traffico di droga e dalle frodi online. L’operazione ha portato al congelamento di asset digitali per un valore di 9,7 milioni di USDT.
Secondo un annuncio condiviso su Telegram, il servizio smantellato, identificato tramite un monitoraggio continuo delle transazioni blockchain, aveva guadagnato una alta reputazione nel mondo criminale. La piattaforma di exchange, identificata come exchange di criptovalute RAKS da alcuni media, avrebbe collaborato con 20 dei più grandi mercati del darknet che servivano collettivamente un pubblico di oltre 5 milioni di utenti.
L’annuncio ha aggiunto che negli ultimi tre anni, l’exchange di criptovalute è stato fondamentale nel riciclare fondi per più di 200 negozi di droga operanti nei paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), tra cui Kazakistan, Russia, Ucraina e Moldova.
La complessa indagine sulle criptovalute ha coinvolto l’analisi di oltre 4.000 portafogli di criptovalute. Gli investigatori sono riusciti a identificare i portafogli aggregatori specifici utilizzati per memorizzare e consolidare i fondi illeciti. Alla fine, la FMA è riuscita a bloccare un totale di 67 portafogli di criptovalute appartenenti al servizio. Il conseguente congelamento degli asset ha garantito asset digitali per un valore di quasi 10 milioni di dollari, infliggendo un duro colpo finanziario all’organizzazione.
La FMA ha dichiarato che gli account social media dell’exchange sono stati cancellati e le operazioni di supporto al cliente sospese. L’agenzia ha inoltre rivelato che il suo attuale obiettivo è lavorare attivamente per smascherare e arrestare gli organizzatori del servizio di criptovalute ora defunto.
“È in corso un lavoro attivo per smascherare gli organizzatori del servizio di criptovalute. Le misure adottate hanno inflitto un colpo economico tangibile all’infrastruttura ombra del business della droga, destabilizzando le catene logistiche di approvvigionamento, riducendo il fatturato dei mercati della droga e minando la fiducia dei consumatori nelle piattaforme illegali,” ha detto l’agenzia.
