Il governo estone approva nuovamente l'estradizione negli Stati Uniti del duo accusato di frode criptovalutaria

Il Ministero della Giustizia Estone ha Raccolto Abbastanza Prove Come Richiesto dal Tribunale

Il governo estone ha approvato l’estradizione di due fondatori della piattaforma di mining di criptovalute Hashflare, accusati di aver gestito una truffa Ponzi che ha sottratto 575 milioni di dollari a investitori ignari.

Ivan Turogin e Sergei Potapenko sono stati arrestati nella capitale estone, Tallinn, nel novembre 2022, in una operazione congiunta della polizia estone e del Federal Bureau of Investigations (FBI) degli Stati Uniti. Affrontano 18 capi d’imputazione per frode e riciclaggio di denaro.

Secondo una segnalazione di Post Timees, il Tribunale di Appello di Tallinn inizialmente aveva bloccato il tentativo di estradare il duo perché il governo estone non era riuscito a indagare sulle condizioni del luogo in cui Turogin e Potapenko avrebbero dovuto essere detenuti, tra le altre cose. Tuttavia, il governo estone attraverso il Ministero della Giustizia ha dichiarato di aver raccolto abbastanza prove secondo la sentenza del tribunale.

Il governo estone ora ritiene di aver soddisfatto le condizioni stabilite dal tribunale, e l’estradizione degli uomini negli Stati Uniti sarebbe regolamentare. Descritta come uno dei casi di frode di alto profilo in Estonia, la truffa Ponzi di Turogin e Potapenko avrebbe preso soldi da centinaia di migliaia di investitori estoni e non, che erano stati promessi alti rendimenti sui loro investimenti.

Dopo il loro arresto, un procuratore statunitense ha suggerito che Turogin e Potapenko avessero usato il richiamo del mining di criptovalute per ingannare le persone a investire.

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