Il governo degli Stati Uniti sta intraprendendo azioni legali per sequestrare 200.000 tether (USDT), per un valore di $200.000, legati a una grande frode in criptovalute. I fondi, convertiti da bitcoin rubati, potrebbero presto essere restituiti alla vittima in Ohio dopo un processo di confisca. Gli investigatori hanno utilizzato la tecnologia blockchain per tracciare i fondi illeciti, portando al loro congelamento e successivo sequestro federale. Il caso evidenzia l’uso crescente delle criptovalute nei crimini finanziari.
Il governo degli Stati Uniti cerca la confisca di 200.000 USDT legati al furto di Bitcoin in Ohio
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Gli Stati Uniti cercano la confisca di $200.000 in Tether dopo una frode in criptovalute in Ohio
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Ohio ha annunciato venerdì che gli Stati Uniti hanno presentato una denuncia civile di confisca per confiscare 200.000 criptovalute Tether (USDT), valutate $200.000. L’azione deriva da un incidente del febbraio 2024 in cui bitcoin per un valore di $340.000 sono stati trasferiti fraudolentemente dal portafoglio di una vittima in Ohio. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha dettagliato:
A febbraio 2024, bitcoin valutati approssimativamente $340.000 sono stati trasferiti fraudolentemente dal portafoglio di valuta virtuale di una vittima di Ashtabula, Ohio, a un indirizzo di criptovaluta sconosciuto alla vittima. La vittima non ha avviato o autorizzato la transazione.
L’indagine ha rivelato che il bitcoin rubato è stato convertito in USDT dai malfattori. “Come parte di quest’analisi, è stato determinato che il bitcoin trasferito fraudolentemente è stato convertito dai truffatori in criptovaluta USDT,” hanno osservato le autorità statunitensi.
Il processo di tracciamento ha utilizzato la tecnologia blockchain per rintracciare circa $200.000 dei fondi rubati a due indirizzi basati su Ethereum. Tether Limited Inc. ha congelato i token USDT, valutati $200.000, a marzo 2024. A luglio, un mandato di sequestro federale ha permesso il trasferimento dei token a un portafoglio virtuale controllato dalle forze dell’ordine.
Il 3 ottobre 2024, gli Stati Uniti hanno presentato una Denuncia di Confisca per sequestrare i 200.000 USDT, che saranno restituiti alla vittima dell’Ohio se la confisca avrà successo. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha spiegato:
Attraverso la Denuncia di Confisca presentata il 3 ottobre 2024, gli Stati Uniti cercano di confiscare la criptovaluta 200.000 USDT in oggetto. Se avrà successo, gli Stati Uniti cercheranno quindi di restituire i fondi confiscati alla vittima di Ashtabula, Ohio.
Cosa pensi di questo caso di frode in criptovalute e degli sforzi del governo per recuperare i fondi rubati? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
