Il giudice statunitense respinge la causa contro Binance e CZ relativa alle accuse di finanziamento legato ad attacchi violenti

Il giudice federale respinge le accuse che collegano Binance al finanziamento del terrorismo

Le controversie legali sulle piattaforme di criptovaluta continuano a mettere alla prova i limiti della responsabilità delle società di tecnologia finanziaria. Secondo un rapporto di Reuters del 6 marzo, un giudice federale statunitense ha respinto le accuse che collegavano Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao (CZ) ad attacchi terroristici. La sentenza riguarda le accuse relative a transazioni in criptovaluta collegate a gruppi militanti. Binance ha condiviso sui social media X dopo che la sentenza è stata resa pubblica:

"Siamo lieti di constatare che il tribunale in questo caso abbia correttamente respinto queste accuse prive di fondamento".

"Come abbiamo spiegato al senatore Blumenthal nella nostra lettera odierna, Binance prende sul serio la conformità e non tollera comportamenti scorretti sulla sua piattaforma", ha aggiunto Binance. Il giudice distrettuale statunitense Jeannette Vargas ha stabilito che i querelanti non sono riusciti a dimostrare che Binance o Zhao abbiano intenzionalmente sostenuto o partecipato ad attività legate al terrorismo. Vargas ha spiegato che gli imputati non si sono associati in modo colpevole agli attacchi, non vi hanno partecipato come qualcosa che volevano realizzare, né hanno tentato di garantirne il successo. I documenti presentati al tribunale descrivevano una denuncia estesa in cui si sosteneva che centinaia di milioni di dollari in criptovaluta fossero stati trasferiti attraverso conti Binance collegati a organizzazioni terroristiche straniere. I gruppi citati nel caso includevano Hamas, Hezbollah, lo Stato Islamico, la Jihad Islamica Palestinese e al Qaeda, insieme a entità collegate alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana. I querelanti hanno sostenuto che la presunta incapacità dell'exchange di impedire questi trasferimenti ha consentito flussi finanziari a sostegno di operazioni violente in più regioni. Tuttavia, il giudice ha stabilito che il rapporto descritto nella denuncia equivaleva solo a un uso standard della piattaforma, in cui attori non identificati mantenevano conti ed effettuavano transazioni sull'exchange in quello che la sentenza ha definito un rapporto di indipendenza.

L'avvocato di Zhao, Teresa Goody Guillen, ex avvocato della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ha dichiarato su X che CZ e Binance hanno ricevuto quello che lei ha descritto come uno sviluppo importante riguardo alle richieste di risarcimento presentate contro di loro. Ha affermato che il tribunale ha respinto tutte le richieste presentate dai querelanti, stabilendo che non sono riusciti a collegare Zhao o Binance al finanziamento di alcuna attività terroristica. "Siamo lieti che la Corte abbia riconosciuto la mancanza di credibilità delle richieste di risarcimento. Sarebbe ancora meglio se i querelanti smettessero di presentare richieste infondate!" ha commentato. Anche CZ ha commentato su X:

"Le notizie false sono temporanee. La verità viene sempre a galla con il tempo. Aggiungo un po' di logica. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui un CEX debba avere a che fare con i terroristi".

"Immagino che non facciano trading attivamente (nessun guadagno dalle commissioni). Potrebbero provare a depositare e poi ritirare immediatamente (anche questo non genera alcun guadagno)", ha aggiunto CZ.

Anche i legislatori di Washington hanno aumentato il controllo sull'exchange. Il 24 febbraio, il senatore Richard Blumenthal (D-CT) ha avviato un'indagine del Senato su Binance per presunte violazioni delle sanzioni legate a entità iraniane. Inoltre, 11 senatori democratici hanno esortato il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia a indagare sulle sanzioni dell'exchange e sulla conformità antiriciclaggio, avvertendo che i rischi finanziari illeciti legati alle piattaforme di asset digitali potrebbero minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. I legislatori hanno scritto: "Scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per i rischi di finanziamento illecito presentati dalla società di asset digitali Binance Holdings Ltd. (Binance). Recenti rapporti sollevano serie preoccupazioni circa la solidità delle misure di protezione contro il finanziamento illecito presso l'exchange di asset digitali Binance".

FAQ 🧭

• Perché il giudice federale ha respinto la causa contro Binance? Il tribunale ha ritenuto che i querelanti non siano riusciti a dimostrare che Binance o Changpeng Zhao abbiano intenzionalmente sostenuto o partecipato ad attività legate al terrorismo.
• La sentenza significa che Binance non corre più alcun rischio legale in questo caso? No, ai querelanti è stato concesso di modificare la loro denuncia e di ripresentarla se risolvono le questioni legali individuate dal giudice.
• Che ruolo hanno avuto le transazioni in criptovaluta nelle accuse? I querelanti hanno affermato che centinaia di milioni di dollari sono stati trasferiti attraverso conti Binance collegati a gruppi etichettati come organizzazioni terroristiche straniere.
• Perché questa sentenza è significativa per gli investitori in criptovalute? Il rigetto evidenzia i limiti della responsabilità della piattaforma, che potrebbero influenzare il modo in cui i tribunali trattano le azioni legali contro le principali borse di criptovalute.