Il giudice condanna il fondatore di PGI a 20 anni per una truffa Ponzi da 201 milioni di dollari in Bitcoin

Promesse commerciali ingannevoli

Un giudice statunitense ha condannato Ramil Ventura Palafox, 61 anni, a 20 anni di carcere per aver orchestrato uno schema Ponzi globale attraverso la sua società, Praetorian Group International, che ha truffato oltre 90.000 investitori per più di 201 milioni di dollari.

Palafox, cittadino con doppia cittadinanza statunitense e filippina, si è posizionato come presidente e amministratore delegato di PGI, promuovendo l'azienda come una potenza nel trading di bitcoin. Ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e il 3%. In realtà, PGI non commerciava bitcoin su una scala in grado di garantire tali profitti. Al contrario, Palafox riciclava i fondi degli investitori per pagare i partecipanti precedenti, una classica tattica Ponzi.

Da dicembre 2019 a ottobre 2021, PGI ha raccolto più di 30 milioni di dollari in valuta fiat e almeno 8.198 bitcoin del valore di 171 milioni di dollari. Secondo i pubblici ministeri, le vittime hanno perso in totale 62,6 milioni di dollari. Per sostenere l'illusione, Palafox ha lanciato un portale online che mostrava falsamente un aumento di valore degli investimenti, convincendo le vittime che i loro soldi erano al sicuro.

I documenti presentati in tribunale hanno rivelato che Palafox ha speso milioni di dollari degli investitori in beni di lusso e immobili. Tra questi figuravano 20 auto di lusso del valore di 3 milioni di dollari, di marche come Lamborghini, Ferrari, Porsche e Bentley, oltre a quattro case a Las Vegas e Los Angeles del valore di oltre 6 milioni di dollari.

Palafox ha anche speso 329.000 dollari in suite attico in hotel di lusso e 3 milioni di dollari in abiti firmati, gioielli e orologi di Gucci, Versace, Cartier, Rolex ed Hermes. Inoltre, ha trasferito 800.000 dollari in contanti e 100 bitcoin, allora del valore di 3,3 milioni di dollari, a un membro della sua famiglia.

Il caso è stato indagato dall'ufficio dell'FBI di Washington e dall'ufficio investigativo criminale dell'IRS di Washington, D.C. Gli assistenti procuratori federali Jack Morgan e Annie Zanobini, insieme all'ex assistente procuratore federale Zoe Bedell, hanno condotto il procedimento penale.

FAQ ❓

• Chi è stato condannato negli Stati Uniti? Ramil Ventura Palafox, cittadino con doppia cittadinanza statunitense e filippina, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver gestito uno schema Ponzi basato sui bitcoin.
• Quanto denaro è stato coinvolto a livello globale? PGI ha truffato oltre 90.000 investitori in tutto il mondo per oltre 201 milioni di dollari.
• Dove ha speso Palafox i fondi degli investitori? Ha acquistato auto di lusso, case a Las Vegas e Los Angeles, articoli di marca e attici.
• Quali agenzie hanno condotto il caso? L'FBI Washington Field Office e l'IRS Criminal Investigation di Washington hanno indagato e perseguito il caso.