Il giudice federale argentino María Servini ha ordinato alle banche di divulgare i registri finanziari del Presidente Javier Milei e di sua sorella Karina nell’ambito di un’indagine su una presunta frode di criptovaluta LIBRA legata a milioni di perdite.
Il giudice argentino ordina la divulgazione finanziaria del presidente Milei nel caso di frode LIBRA
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Il Presidente argentino Milei Salta la Mediazione mentre il Giudice Cerca i Registri Finanziari nella Truffa Crypto
I media locali riportano che un giudice federale, María Servini, ha richiesto alla Banca Centrale dell’Argentina di rompere il segreto sui conti del Presidente Javier Milei e della sua sorella Karina, nel contesto di un’indagine in corso sulla presunta truffa della criptovaluta meme LIBRA. L’ordine, depositato sotto sigillo, cerca registri di transazioni risalenti al 2023 e include il congelamento degli asset per altri tre sospetti: l’uomo d’affari Mauricio Novelli, l’ex-consulente regolatorio Sergio Morales, e lo Youtuber Manuel Terrones Godoy.
Il quotidiano Página 12 ha affermato che né Milei né sua sorella hanno partecipato a un’udienza di mediazione tenutasi giovedì con le vittime, potenzialmente spianando la strada a cause civili. Le autorità hanno collegato la madre e la sorella di Novelli a filmati di sorveglianza che le mostrano entrare in una filiale di una banca di Buenos Aires con borse vuote il 17 febbraio e uscire con contenitori riempiti. I filmati, visionati dai procuratori, coincidevano con un raid che ha trovato cassette di sicurezza svuotate presumibilmente legate allo schema.
Un rapporto della polizia federale ha notato che le borse apparivano “visibilmente più voluminose” all’uscita. L’assenza dei Milei alla mediazione, organizzata per 25 vittime che rivendicano perdite di 4.5 milioni di dollari, ha suscitato critiche. Solo l’avvocato di Terrones Godoy ha partecipato alla sessione virtuale. Esperti legali affermano che la loro assenza potrebbe indurre ulteriori denunce. Il procuratore Eduardo Taiano sta supervisionando l’indagine, che si concentra sulle transazioni seguenti al tweet di Milei del 14 febbraio che promuoveva LIBRA.
Il token di criptovaluta LIBRA, lanciato sulla piattaforma Pump.fun, è ampiamente considerato un’operazione di pump-and-dump piuttosto che un progetto legittimo. Il valore del token è crollato settimane dopo, scatenando accuse di frode. L’avvocato delle vittime Nicolás Oszust ha definito la mediazione un “passo cruciale verso la responsabilità”. Nel frattempo, gli ordini di Servini segnano il primo esame legale diretto delle finanze di Milei da quando ha assunto l’incarico nel 2023.
