Il FATF avverte che l'uso improprio delle criptovalute alimenta la finanza illecita e sollecita le nazioni a imporre nuove contromisure

Il FATF segnala flussi illeciti di criptovalute e sollecita i governi a rafforzare le misure di salvaguardia finanziaria

Gli sforzi globali di supervisione delle criptovalute hanno fatto passi avanti quando il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha annunciato i risultati della sua quinta riunione plenaria sotto la presidenza messicana il 20 febbraio. L'organismo globale che definisce gli standard per l'antiriciclaggio, la lotta al finanziamento del terrorismo e la lotta al finanziamento della proliferazione ha messo in evidenza nuovi rapporti sugli asset digitali, valutazioni dei paesi e misure aggiuntive relative all'Iran.

"La Plenaria ha approvato la pubblicazione di due rapporti relativi alle risorse digitali", si legge nell'annuncio, che aggiunge:

"Il primo valuta e propone modi per mitigare i rischi finanziari illeciti derivanti dall'uso improprio di stablecoin e portafogli non ospitati. Il secondo rapporto riguarda le buone pratiche e le sfide associate alla mitigazione dei rischi associati ai fornitori di servizi di asset digitali offshore".

I membri hanno inoltre adottato le relazioni di valutazione reciproca per Austria, Italia e Singapore, presentando i risultati della revisione tra pari sulla solidità dei loro quadri giuridici e sull'efficacia dell'attuazione.

Affrontando il rischio geopolitico, l'organismo intergovernativo ha ribadito che l'Iran rimarrà nella sua lista nera a causa delle continue preoccupazioni relative al finanziamento del terrorismo e della proliferazione, affermando: "Il GAFI ha inoltre invitato tutte le giurisdizioni a imporre ulteriori contromisure per limitare le relazioni bancarie corrispondenti, le transazioni di asset digitali e i rapporti commerciali con l'Iran, dati i suoi gravi rischi di finanziamento illecito". I funzionari hanno inoltre programmato una riunione dei ministri del GAFI per aprile a Washington, D.C., per delineare le priorità per i prossimi due anni, e hanno confermato che il Regno Unito assumerà la presidenza a partire da luglio. La dichiarazione ha sottolineato l'importanza più ampia dell'innovazione responsabile, osservando:

"Le attività digitali svolgono un ruolo cruciale nell'innovazione globale e nello sviluppo economico, e gli Stati Uniti apprezzano gli sforzi del FATF per prevenire gli abusi in questo settore critico".

Gli Stati Uniti sono in programma per una propria valutazione di conformità entro la fine dell'anno, una revisione che misurerà l'allineamento con gli standard del FATF e valuterà l'attuazione da parte delle autorità federali e statali.

FAQ 🧭

• Perché i nuovi rapporti del FATF sulle stablecoin e sui portafogli non ospitati sono importanti per gli investitori in criptovalute? I rapporti segnalano un controllo globale più rigoroso sulle stablecoin e sui portafogli auto-custoditi, aumentando i costi di conformità e il rischio normativo per le aziende di criptovalute, ma rafforzando potenzialmente la fiducia istituzionale a lungo termine.
• In che modo l'attenzione del FATF sui fornitori di servizi di asset digitali offshore potrebbe influire sui mercati delle criptovalute? Una maggiore supervisione delle piattaforme di criptovalute offshore potrebbe ridurre l'arbitraggio normativo, costringendo gli exchange a migliorare la trasparenza e la conformità, il che potrebbe ridefinire le dinamiche competitive e i flussi di capitale.
• Quali sono le implicazioni per gli investimenti del fatto che l'Iran rimanga nella lista nera del FATF? L'ampliamento delle contromisure che limitano le transazioni bancarie corrispondenti e quelle relative alle risorse digitali con l'Iran aumenta il rischio geopolitico e di sanzioni, rafforzando gli obblighi di conformità per le istituzioni finanziarie e cripto globali.
• Perché la prossima revisione della conformità FATF degli Stati Uniti è significativa per gli investitori in asset digitali? La valutazione degli Stati Uniti potrebbe determinare adeguamenti normativi a livello federale e statale, influenzando le tendenze di applicazione, la struttura del mercato e il contesto operativo per le attività nel settore delle criptovalute.