I cittadini russi affrontano accuse per aver utilizzato mixer di criptovalute per riciclare proventi da ransomware, frode telematica e furto, oscurando l’origine dei fondi illeciti, afferma il DOJ.
Il DOJ incrimina 3 russi per aver gestito mixer crypto collegati alla criminalità informatica
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I Cittadini Russi Affrontano Accuse del DOJ per il Riciclaggio dei Proventi del Furto di Criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 10 gennaio l’incriminazione di tre cittadini russi per aver gestito mixer di criptovalute utilizzati per il riciclaggio dei proventi criminali. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov sono stati accusati di facilitare il riciclaggio di denaro tramite Blender.io e Sinbad.io, servizi progettati per oscurare le origini dei fondi illeciti. Ostapenko e Oleynik sono stati arrestati nel dicembre 2024, mentre Tarasov è ancora in fuga. L’infrastruttura di Sinbad.io è stata smantellata nel 2023 attraverso uno sforzo coordinato delle forze dell’ordine internazionali.
Brent S. Wible, Vice Procuratore Generale Aggiunto della Sezione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato:
Secondo l’atto d’accusa, gli imputati gestivano ‘mixer’ di criptovalute che servivano come rifugi sicuri per il riciclaggio di fondi derivati da attività criminali, inclusi i proventi di ransomware e frode telematica.
Blender.io e Sinbad.io avrebbero offerto servizi a cybercriminali, permettendo agli utenti di pagare una tariffa per anonimizzare le transazioni. I procuratori affermano che i mixer hanno permesso ai criminali di riciclare proventi da furti di criptovalute, attacchi ransomware e altri reati, nascondendo le origini dei loro fondi.
Il DOJ ha spiegato:
Secondo i documenti del tribunale e le informazioni disponibili al pubblico, Blender.io e Sinbad.io erano mixer di criptovalute che permettevano ai loro utenti, dietro pagamento di una commissione, di inviare criptovaluta a destinatari designati in un modo progettato per nascondere la fonte della criptovaluta.
“Blender.io e Sinbad.io erano accessibili al pubblico via internet e utilizzati da criminali che cercavano di prendere le distanze dal fatto che i loro fondi provenivano da furti di criptovalute, attacchi ransomware e altri crimini,” ha osservato il Dipartimento di Giustizia. Entrambi i servizi sono stati sanzionati dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti per legami con il crimine informatico, inclusi fondi collegati alla Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK).
Gli imputati affrontano accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e gestione di attività non autorizzate di trasmissione di denaro, reati che comportano potenziali pene fino a 20 anni di prigione per il conteggio della cospirazione.
