Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato il cittadino bielorusso Aliaksandr Klimenka di cospirazione per riciclaggio di denaro e gestione di un servizio monetario senza licenza. La maggior parte di queste attività criminali sono state perpetrate tramite i server di BTC-e negli Stati Uniti, che erano “affittati e mantenuti da Klimenka e Soft-FX”. Secondo il DOJ, Klimenka rischia una pena massima di 25 anni di carcere.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) accusa un cittadino bielorusso di cospirazione per il riciclaggio di denaro e gestione di uno scambio di criptovalute senza licenza
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Il 1° febbraio, il DOJ ha annunciato di aver mosso accuse contro il cittadino bielorusso Aliaksandr Klimenka. Le accuse comprendono cospirazione per riciclaggio di denaro e gestione di un servizio monetario senza licenza. La piattaforma crypto non autorizzata di Klimenka, BTC-e, avrebbe facilitato un commercio di bitcoin altamente anonimizzato, secondo un’accusa resa pubblica il 30 gennaio.
Il DOJ sostiene inoltre che BTC-e abbia aiutato a facilitare transazioni per criminali e ricevuto proventi criminali. Queste attività illecite includevano intrusioni informatiche, episodi di hacking, truffe ransomware e schemi di furto d’identità.
La maggior parte di queste attività criminali sono state perpetrate tramite i server di BTC-e negli Stati Uniti, che erano “affittati e mantenuti da Klimenka e Soft-FX”. Nell’accusa, il DOJ sostiene che BTC-e non aveva né la registrazione obbligatoria come servizio monetario, né un programma di antiriciclaggio.
“Pur facendo un sostanzioso volume di affari negli Stati Uniti, si presume che BTC-e non fosse registrata come un servizio monetario presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, non avesse alcun processo per antiriciclaggio, nessun sistema per una verifica appropriata dei ‘conosci il tuo cliente’ o ‘KYC’, e nessun programma di antiriciclaggio come richiesto dalla legge federale,” ha affermato il DOJ in una dichiarazione.
Secondo un’accusa, Aliaksandr Klimenka, cittadino bielorusso, è stato arrestato in Lettonia il 21 dicembre 2023. Successivamente, è stato estradato negli Stati Uniti e ha fatto la sua prima apparizione in tribunale il 31 gennaio. Secondo l’accusa, Klimenka rischia una pena massima di 25 anni di carcere se condannato.
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