Il conflitto legale si inasprisce: Binance presenta una denuncia per diffamazione mentre il WSJ riporta l'indagine del Dipartimento di Giustizia

Binance fa causa al WSJ mentre gli Stati Uniti indagano su attività legate alle criptovalute e all'Iran

La controversia legale tra Binance e il Wall Street Journal si è intensificata l'11 marzo, dopo che l'exchange di criptovalute ha dichiarato di aver intentato una causa legale in merito a un rapporto pubblicato il 23 febbraio. Lo stesso giorno, il quotidiano ha riportato la notizia che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta indagando sul presunto utilizzo di Binance da parte dell'Iran per eludere le sanzioni.

Binance ha sottolineato che la denuncia mira a proteggere la reputazione dell'azienda, correggere la documentazione pubblica e affrontare la disinformazione che, secondo l'azienda, ha creato confusione nel settore delle criptovalute. La denuncia sostiene inoltre che l'articolo abbia spinto i funzionari governativi ad avviare indagini che l'azienda considera infondate e inutili. Dugan Bliss, responsabile globale del contenzioso di Binance, ha spiegato:

"Consideriamo questa causa legale un passo necessario per difenderci dalle informazioni errate, riteniamo il Wall Street Journal responsabile di aver dato priorità ai clic piuttosto che all'integrità giornalistica e affrontiamo il significativo danno alla reputazione e le conseguenze commerciali che ne sono derivate".

Il Wall Street Journal ha riportato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul presunto utilizzo di Binance da parte dell'Iran per eludere le sanzioni statunitensi. L'articolo afferma che l'indagine si concentra sui fondi che sarebbero transitati attraverso la piattaforma di criptovalute verso una rete che sostiene gruppi sostenuti dall'Iran, tra cui i militanti Houthi dello Yemen. La pubblicazione ha aggiunto che i funzionari hanno contattato persone che hanno familiarità con le transazioni per richiedere interviste e raccogliere prove, ma non è chiaro se gli investigatori stiano esaminando Binance stessa o solo i clienti che utilizzano l'exchange.

Inoltre, Bliss ha sottolineato il quadro di conformità della piattaforma di scambio e le più ampie implicazioni per il settore. Ha continuato: "Questo tipo di segnalazioni mina la fiducia nel settore in generale e compromette gli sforzi di coloro che si impegnano a proteggere gli utenti e a promuovere un'innovazione positiva". Binance gestisce una piattaforma di trading globale utilizzata da centinaia di milioni di persone e mantiene sistemi di conformità progettati per individuare i rischi di criminalità finanziaria, tra cui il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni, l'analisi comportamentale e i flussi di lavoro investigativi.

Separatamente, Binance ha sottolineato la portata delle sue operazioni di conformità, scrivendo:

"Oggi, più di 1.500 persone, quasi un quarto della nostra forza lavoro globale, supportano le funzioni di conformità, investigazione e rischio in tutta l'azienda. Ciò include specialisti formati in materia di conformità alle sanzioni, lotta al finanziamento del terrorismo, indagini sui reati finanziari e tracciamento complesso sulla catena".

Secondo Binance, la sua esposizione relativa alle sanzioni è diminuita del 96,8% in percentuale sul volume totale degli scambi tra gennaio 2024 e luglio 2025, mentre l'esposizione diretta ai quattro principali exchange di criptovalute iraniani è scesa del 97,3% da 4,19 milioni di dollari nel gennaio 2024 a 110.000 dollari nel gennaio 2026.

FAQ 🧭

• Perché Binance ha citato in giudizio il Wall Street Journal? Binance sostiene che il quotidiano abbia pubblicato notizie false che hanno danneggiato la sua reputazione e provocato un inutile controllo da parte del governo.
• Quale impatto potrebbe avere la causa sul settore delle criptovalute? La controversia potrebbe influenzare il modo in cui i principali media riportano le notizie sulle società di criptovalute e la reazione delle autorità di regolamentazione a tali notizie.
• Quali misure di conformità sottolinea Binance nella sua difesa? Binance fa riferimento al monitoraggio delle transazioni, allo screening delle sanzioni, all'analisi comportamentale e ai sistemi investigativi progettati per individuare i rischi di criminalità finanziaria.
• Perché gli investitori potrebbero seguire da vicino questa battaglia legale? L'esito potrebbe influenzare la fiducia del mercato nei grandi exchange di criptovalute e plasmare l'attenzione normativa futura.