Il cofondatore di Paxful si dichiara colpevole di cospirazione AML - Rischia fino a 5 anni di carcere negli Stati Uniti

Il Cofondatore di Paxful si dichiara colpevole per le mancanze nell’AML

L’Ufficio per le Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato lunedì che Artur Schaback, cofondatore e ex direttore tecnico (CTO) di Paxful Inc., si è dichiarato colpevole di “cospirazione per non mantenere un efficace programma anti-riciclaggio di denaro (AML).”

Secondo il DOJ, da luglio 2015 a giugno 2019, Schaback, 36 anni, di Tallin, Estonia, ha gestito Paxful, una piattaforma di criptovaluta peer-to-peer, senza adeguati protocolli know-your-customer (KYC). Secondo le accuse, ha promosso Paxful come una piattaforma che non richiede KYC, ha presentato false politiche AML a terzi e non ha segnalato attività sospette nonostante fosse a conoscenza delle attività criminali condotte sulla piattaforma.

“Come risultato della sua incapacità di implementare programmi AML e KYC, Schaback ha reso Paxful un veicolo per il riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e altre attività criminali, inclusi frodi, truffe amorose, schemi di estorsione e prostituzione,” ha dichiarato l’autorità statunitense.

Il DOJ ha notato:

Schaback si è dichiarato colpevole di cospirazione per non aver volontariamente stabilito, sviluppato, implementato e mantenuto un efficace programma AML come richiesto dal Bank Secrecy Act. È previsto che sarà condannato il 4 novembre e rischia una pena massima di cinque anni di prigione.

Cosa ne pensi delle accuse contro il cofondatore di Paxful Schaback e del presunto ruolo della piattaforma di cripto nelle queste attività criminali? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.