Un cittadino indiano si è dichiarato colpevole in un caso che coinvolge “il sequestro più grande di criptovaluta e contanti” nella storia della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti. L’imputato “è designato come Target di Priorità Consolidato, il che lo rende una delle minacce al traffico di droga più significative al mondo”, ha descritto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Il cittadino indiano si dichiara colpevole in un caso che coinvolge "il sequestro più grande di criptovalute e contanti nella storia della DEA"
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Questo Caso Coinvolge il Più Grande Sequestro Singolo di Criptovaluta e Contanti nella Storia della DEA, Afferma il DOJ
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che un cittadino indiano di 40 anni, Banmeet Singh, si è dichiarato colpevole di “aver gestito una cospirazione di narcotici sul dark web”. In particolare, si è dichiarato colpevole di cospirazione per il possesso con l’intento di distribuire sostanze controllate e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. L’annuncio dettaglia:
Secondo la DEA, questo caso coinvolge il più grande sequestro singolo di criptovaluta e contanti nella storia della DEA; l’imputato ha rinunciato ai conti in criptovaluta che alla fine sono diventati del valore di 150 milioni di dollari.
Secondo i documenti del tribunale, Singh ha creato siti di marketing per venditori sui marketplace del dark web per vendere sostanze controllate. I clienti pagavano con criptovaluta, e Singh personalmente spediva o organizzava la spedizione di sostanze controllate dall’Europa agli Stati Uniti tramite posta statunitense o altri servizi di spedizione.
Il DOJ ha spiegato che almeno dalla metà del 2012 al luglio 2017, Singh ha controllato almeno otto celle di distribuzione in vari stati degli USA. “Gli individui in quelle celle di distribuzione ricevevano spedizioni di droga dall’estero e poi ripackaged e rispedivano la droga verso località in tutti i 50 stati, Canada, Inghilterra, Irlanda, Giamaica, Scozia e Isole Vergini americane”, ha notato il Dipartimento di Giustizia.
Singh è stato arrestato a Londra nell’aprile 2019 e il governo ha ottenuto la sua estradizione negli Stati Uniti l’anno scorso. L’agente speciale della DEA Orville O. Greene ha commentato:
Banmeet Singh è designato come Target di Priorità Consolidato, il che lo rende una delle minacce più significative al traffico di droga nel mondo.
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