Il Cile Reprime lo Schema di Riciclaggio di Denaro in Criptovaluta del Tren de Aragua

Il Cile Smantella l’Operazione di Riciclaggio di Denaro in Cripto del Tren de Aragua

Le criptovalute sono diventate un altro strumento nell’arsenale delle organizzazioni criminali per riciclare i loro fondi. Le autorità cilene hanno recentemente segnalato lo smantellamento di Tren del Mar, un’operazione utilizzata dall’organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua per riciclare fondi negli Stati Uniti e in America Latina.

L’operazione, eseguita lo scorso mese, ha comportato l’arresto di 52 individui che utilizzavano un set di conti bancari e beni in criptovalute per introdurre fondi ottenuti illegalmente nel sistema finanziario cileno e quindi trasferirli in altri sette paesi: Venezuela, Colombia, Stati Uniti, Paraguay, Messico, Spagna e Argentina.

Secondo il procuratore regionale di Tarapacá, Trinidad Steinert, i fondi riciclati sono stati ottenuti attraverso il traffico di esseri umani, omicidi, rapimenti, estorsioni, traffico di migranti, traffico di droga e multe.

I rapporti indicano che oltre 13,5 milioni di dollari sono stati riciclati per il Tren de Aragua, che è stato nei titoli a causa della sua rapida espansione dal Venezuela ad altri paesi del continente, inclusi gli Stati Uniti.

David Saucedo, esperto di sicurezza messicano, afferma che il gruppo criminale ha adottato questo modus operandi dai cartelli messicani, che hanno pionieristicamente utilizzato le criptovalute per questi obiettivi.

Parlando con DW, ha dichiarato:

Come si può immaginare, non ci sono grandi transazioni in criptovalute in Venezuela, ma essendo in contatto con le mafie criminali messicane, hanno iniziato a usare tattiche di riciclaggio di denaro come l’uso di criptovalute.

Saucedo ha spiegato che le transazioni in criptovalute sono convenienti per questi gruppi per offuscare l’origine dei loro fondi. “Sono difficili da tracciare, le transazioni possono essere effettuate senza lasciare traccia, vengono fatte elettronicamente, non richiedono una transazione fisica, documenti o denaro contante,” ha sottolineato.

L’anno scorso, l’organizzazione è stata designata dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) come un’Organizzazione Criminale Transnazionale. L’OFAC sostiene che Tren de Aragua “ha infiltrato le economie criminali locali in Sud America, ha stabilito operazioni finanziarie transnazionali” e “ha riciclato fondi attraverso le criptovalute.”

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