La Direzione per l’Applicazione della Normativa (ED) dell’India ha eseguito il suo primo raid nella regione di Leh Ladakh per indagare su attività di criptovaluta fraudolente secondo la Public Money Laundering Act (PMLA). L’operazione ha preso di mira sei località tra Leh in Ladakh, Jammu in J-K, e Sonipat in Haryana, concentrandosi su A. R. Mir e i suoi associati. Le accuse suggeriscono che migliaia di investitori sono stati truffati tramite una falsa criptovaluta denominata “Emollient Coin”, senza nessuna moneta o rendimento fornito. Un FIR di marzo 2020 è stato presentato contro A. R. Mir e Ajay Kumar Choudhary, accusandoli di gestire lo schema fraudolento dal loro ufficio a Leh vicino all’ospedale SNM. L’ufficio è stato sigillato e sono state registrate lamentele da varie regioni. Emollient Coin Ltd. è stata fondata a settembre 2017 a Londra, e promossa in India da Naresh Gullia e Channi Singh. L’indagine ha rivelato che Mir e Choudhary hanno utilizzato i fondi della truffa per investire nel settore immobiliare a Jammu.
Il blitz sulle criptovalute in India scopre una massiccia frode nel Ladakh
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