L’azione rapida delle forze dell’ordine ha sequestrato 900.000 dollari in bitcoin da un sistema di frode nigeriano e il suo valore in aumento potrebbe rimborsare completamente le vittime di una truffa da 1 milione di dollari.
Il Bitcoin sequestrato triplica di valore, aiutando le vittime di frodi a recuperare le perdite
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Bitcoin Boom: La mossa rapida delle forze dell’ordine recupera milioni per le vittime di frode
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington ha annunciato lunedì che i bitcoin sequestrati durante un’indagine sulla frode aiuteranno le vittime a recuperare i fondi persi in uno schema di compromissione dell’email aziendale (BEC). L’annuncio specifica:
Agendo rapidamente, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 32,68 bitcoin, allora pari a circa 900.000 dollari, dal portafoglio di criptovaluta dei truffatori.
“L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha poi avviato un caso di confisca civile contro i bitcoin sequestrati, il cui valore è più che triplicato dal momento del sequestro,” aggiunge l’annuncio. “A causa dell’aumento del prezzo dei bitcoin, è possibile che ciascuna delle dieci vittime che hanno presentato reclami sia risarcita completamente.” Lo schema, che prendeva di mira le transazioni immobiliari, ha portato al furto di oltre 1 milione di dollari.
La frode è emersa nel dicembre 2023 quando un’azienda che gestisce transazioni immobiliari ha segnalato una violazione del sistema. I truffatori hanno infiltrato i sistemi per inviare false istruzioni di trasferimento bancario, deviando grandi somme destinate a pagamenti di mutui e proprietà. Gli investigatori hanno scoperto che almeno dieci individui e imprese hanno subito perdite finanziarie, con importi che vanno da 75.000 a 425.000 dollari.
I fondi rubati sono stati riciclati attraverso vari conti bancari, inclusi quelli gestiti da mulini per denaro, e alla fine sono stati consolidati in un portafoglio di criptovaluta controllato da truffatori con sede in Nigeria. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha garantito il sequestro dei bitcoin, preservando il loro valore per le vittime.
La Procuratrice degli Stati Uniti Tessa M. Gorman ha elogiato lo sforzo collaborativo, dichiarando:
Applaudo il lavoro rapido delle forze dell’ordine e dell’Unità di Confisca Patrimoniale che si sono mossi per sequestrare questi bitcoin e stanno lavorando diligentemente per risarcire queste vittime.
Ha sottolineato l’importanza della confisca civile in casi in cui i colpevoli rimangono in libertà, aggiungendo che è uno strumento essenziale per assistere le vittime. L’aumento sostanziale del valore dei bitcoin dal sequestro garantisce che le vittime probabilmente recupereranno le loro perdite complete, fornendo sollievo finanziario tanto necessario e segnando una vittoria nella lotta contro le frodi abilitate tramite cyber.
