Le tre quarti delle giurisdizioni esaminate dal Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) “sono solo parzialmente o non conformi” con la raccomandazione contro il riciclaggio di denaro per il settore degli asset virtuali. Secondo l’ultimo aggiornamento del FATF, il 60% (88 giurisdizioni) ha deciso di permettere ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs), mentre il 14% (20 giurisdizioni) li proibisce esplicitamente. Il FATF afferma che le stablecoin e le criptovalute che aumentano l’anonimato sono sempre più utilizzate da organizzazioni terroristiche e stati canaglia.
I tre quarti delle giurisdizioni parzialmente o non conformi alla raccomandazione del settore VASP, dice FATF
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I membri del FATF non riescono ad implementare i Requisiti Fondamentali
Secondo il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), 97 delle 130 giurisdizioni “sono solo parzialmente o non conformi” con la Raccomandazione 15, che impegna i governi a implementare gli standard contro il riciclaggio di denaro per il settore degli asset virtuali. Nell’aggiornamento recentemente pubblicato sugli asset virtuali (VA) e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs), il FATF ha detto che la proporzione di governi che non soddisfano la raccomandazione rimane identica a quella di aprile 2023.
L’aggiornamento mirato rivela che molte giurisdizioni faticano ad implementare i requisiti fondamentali della Raccomandazione 15. Specificamente, il 29% (42 su 147) non ha affatto condotto una valutazione del rischio degli asset virtuali, ha rivelato l’aggiornamento. Inoltre, più di un quarto dei rispondenti al sondaggio non ha deciso se regolamentare o meno il settore dei VASP.
Nel frattempo, l’aggiornamento nota che il 60% (88 giurisdizioni) ha deciso di permettere i VA e i VASPs, mentre il 14% (20 giurisdizioni) proibisce esplicitamente i VASPs. Tuttavia, come osservato nel 2023, la proibizione dei VASPs non equivale necessariamente alla conformità con la raccomandazione del FATF. Per quanto riguarda l’implementazione della regola del viaggio, il FATF afferma:
Le giurisdizioni hanno fatto progressi insufficienti nell’implementazione della Regola del Viaggio. Quasi un terzo dei rispondenti al sondaggio (30%; 29 su 94), escludendo coloro che proibiscono esplicitamente i VASPs (cioè, includendo coloro che permettono i VASPs e coloro che proibiscono parzialmente i VASPs), non hanno approvato leggi che implementino la Regola del Viaggio.
L’aggiornamento del 2024 indica che anche tra le giurisdizioni che hanno approvato la legislazione sulla Regola del Viaggio, la supervisione e l’esecuzione rimangono basse. Solo il 26% (17 su 65) delle giurisdizioni ha fatto rispettare o intrapreso azioni focalizzate sulla Regola del Viaggio contro i VASPs.
Il FATF Raccomanda di Stabilire Quadri Regolatori
Nel frattempo, l’aggiornamento ribadisce l’asserzione che gli asset virtuali, inclusi le stablecoin e le criptovalute che aumentano l’anonimato, sono sempre più utilizzati da organizzazioni terroristiche e stati canaglia come la Corea del Nord.
Per combattere questo abuso di asset virtuali da parte di attori malevoli, l’aggiornamento del FATF raccomanda che le giurisdizioni valutino e monitorino i rischi finanziari illeciti associati alle stablecoin e adottino azioni di mitigazione. Per quanto riguarda le piattaforme di finanza decentralizzata (defi), il FATF suggerisce di sviluppare un quadro normativo per catturare le entità responsabili e prendere le azioni appropriate dove necessario.
Inoltre, il FATF raccomanda di condividere le buone pratiche e le sfide rimanenti con i membri del Gruppo di Contatto degli Asset Virtuali (VACG).
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