Il DOJ ha incriminato un CEO russo di criptovalute per aver presumibilmente orchestrato un vasto schema di wash trading per gonfiare i volumi di mercato delle criptovalute, fuorviando investitori e borse a livello globale.
I servizi di manipolazione del mercato del CEO russo colti nel giro di vite sulle criptovalute del DOJ
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Un Impero di Scambi Fittizi: Il DOJ Rivela la Cospirazione nei Mercati delle Criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che Aleksei Andriunin, fondatore e CEO della società di servizi finanziari in criptovalute Gotbit, è stato incriminato con accuse di frode telematica e cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica. L’annuncio afferma:
Un cittadino russo residente in Portogallo è stato incriminato per il suo ruolo in una vasta cospirazione per manipolare i mercati delle criptovalute per conto di società cliente di criptovalute.
L’accusa sostiene che Andriunin abbia orchestrato un ampio schema di manipolazione del mercato attraverso Gotbit, un’azienda nota come “market maker” nel settore delle criptovalute, per creare volume di trading fittizio e aumentare la visibilità di determinate criptovalute.
I pubblici ministeri affermano che Andriunin e Gotbit hanno utilizzato una tecnica chiamata wash trading, in cui vengono generate transazioni artificiali per dare l’impressione di un interesse di mercato attivo. Questa tattica, secondo i documenti del tribunale, ha aiutato i clienti di Gotbit, inclusi società negli Stati Uniti, a ottenere elenchi su piattaforme come Coinmarketcap e accesso a borse di criptovalute più grandi.
Il DOJ ha dettagliato:
Gotbit ha fornito servizi di manipolazione del mercato per creare volume di trading artificiale per più società di criptovalute, tra cui società situate negli Stati Uniti.
Andriunin avrebbe mantenuto registri confrontando questo “Volume Creato” dalle wash trade con il volume di mercato reale e avrebbe commercializzato questi servizi fraudolenti a potenziali clienti, promettendo di aumentare la loro visibilità e il successo nel trading.
Oltre a Andriunin, anche i direttori di Gotbit Fedor Kedrov e Qawi Jalili sono stati coinvolti nel presunto schema. Se condannato, Andriunin potrebbe affrontare pene sostanziali. “L’accusa di frode telematica prevede una pena fino a 20 anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dall’offesa, restituzione e sequestro,” ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia. “L’accusa di cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica prevede una pena fino a cinque anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dall’offesa, restituzione e sequestro.”
