I procuratori sudafricani stanno presumibilmente indagando sui complici di Mirror Trading International e potrebbero accusarli di frode o falsificazione. La dichiarazione del sistema come illegale potrebbe aver rafforzato il caso dell’Autorità Nazionale per le Procedute contro i cervelli di Mirror Trading International.
I procuratori sudafricani si preparano a perseguire i complici del crollo di uno schema piramidale
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I direttori di MTI potrebbero affrontare accuse secondo la Prevention of Organized Crime Act
L’Autorità Nazionale per le Procedute (NPA) del Sudafrica sta presumibilmente indagando sui complici di Mirror Trading International (MTI), uno schema piramidale di bitcoin crollato ideato dal compianto Johann Steynberg. Anche se nessuna accusa è stata ancora mossa contro i complici, Isaac Dludlu, direttore delle relazioni con i media della NPA, ha dichiarato che l’ente sta considerando varie accuse, inclusi frode e falsificazione.
Secondo un rapporto locale, i complici, molti dei quali rimangono latitanti, affrontano anche accuse relative a violazioni del Prevention of Organized Crime Act e del Financial Advisory and Intermediary Services Act. La ricerca dei complici di MTI da parte della NPA è stata rivelata solo poche settimane dopo che Steynberg è “morto” mentre si trovava agli arresti domiciliari in Brasile.
Come riportato da Bitcoin.com News, Steynberg, che aveva contestato la sua estradizione pianificata verso il Sudafrica o gli Stati Uniti, stava aspettando di conoscere il suo destino quando è morto. Con Steynberg ora fuori dalla scena, i regolatori sudafricani sono presumibilmente ansiosi di accusare i colleghi dirigenti del defunto cervello di MTI.
Pieter Walters, senior associate presso Barnard Incorporated Attorneys, aveva precedentemente avvertito dei rischi affrontati dai direttori e promotori di MTI. Walters ha aggiunto che dichiarando il sistema illegale, il tribunale sudafricano aveva rafforzato i procuratori
“Il ritrovamento che il sistema è illegale rafforza il caso dell’Autorità Nazionale per le Procedute, ma alla NPA sarà comunque richiesto di fare le proprie constatazioni,” ha detto Walters.
Nel frattempo, oltre a dover affrontare possibili accuse penali da parte della NPA, i direttori e promotori di MTI sono presi di mira dai liquidatori che cercano di recuperare i fondi degli investitori.
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