I procuratori federali hanno raccomandato una condanna a 36 mesi di prigione per Changpeng Zhao (CZ), ex CEO dello scambio di criptovalute Binance, per violazioni della legge statunitense. I procuratori sostengono che la deliberata non conformità di Zhao abbia facilitato massicce transazioni illegali, impattando sulla sicurezza nazionale e sui sistemi finanziari.
I procuratori statunitensi chiedono una condanna a 36 mesi per Changpeng Zhao di Binance per violazioni legali
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I guai legali di CZ si approfondiscono con la proposta di tre anni di prigione
Changpeng Zhao, noto come “CZ” e mente dietro Binance, ha scelto un percorso di sfida contro le norme regolatorie statunitensi per espandere la sua azienda, trasformando Binance nella più grande borsa di criptovalute del mondo. Secondo i documenti del tribunale, Zhao ha ignorato requisiti critici anti-riciclaggio di denaro (AML) e altre misure regolatorie, mettendo a rischio l’integrità delle operazioni finanziarie statunitensi e abilitando transazioni con entità sanzionate, inclusa l’Iran.
“Come ammesso da Zhao, violare la legge degli Stati Uniti era cruciale per il successo e la redditività dell’azienda,” afferma l’archiviazione del tribunale. “Zhao si vantava che se Binance avesse rispettato la legge statunitense, non sarebbe stata ‘così grande come lo siamo oggi.’”
I procuratori hanno evidenziato che le decisioni di Zhao hanno portato a oltre 898 milioni di dollari di transazioni proibite tra persone statunitensi e quelle in regioni sanzionate. La mancanza di meccanismi di conformità da parte di Binance ha permesso flussi finanziari illeciti, inclusi riciclaggio di denaro e finanziamento di attività illegali. Questa cattiva condotta non solo ha significativamente aumentato i profitti di Binance, ma ha anche posizionato Zhao tra i più ricchi nell’industria delle criptovalute, dimostrando un chiaro motivo dietro il suo disprezzo normativo.
“Zhao ha calcolato che la conformità era troppo costosa,” insistono i procuratori. “Binance avrebbe dovuto o implementare efficaci controlli AML, inclusi misure KYC e monitoraggio delle transazioni, che sarebbero costati sia in termini di denaro che di clienti che avrebbero lasciato Binance piuttosto che fornire le informazioni richieste, o allontanare i lucrativi clienti statunitensi, limitando la sua crescita,” contesta l’archiviazione del tribunale.
La raccomandazione di condanna per Zhao è fondamentale, con l’obiettivo di stabilire un deterrente rigoroso per violazioni simili all’interno del settore finanziario. Le autorità statunitensi stanno spingendo per un messaggio forte che la redditività non possa sovrascrivere la conformità agli standard legali. Questo caso sottolinea il crescente esame e le aspettative regolatorie che affrontano le borse di criptovalute che operano all’interno o che mirano ai clienti statunitensi.
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