Alexey Pertsev, uno sviluppatore per Tornado Cash, è stato apparentemente incriminato dai procuratori nei Paesi Bassi. Lo accusano di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari. L’avvocato di Pertsev ha confermato l’intenzione dei procuratori di accusare il suo cliente. Secondo i procuratori olandesi, anche se un servizio di miscelazione crypto non è “illegale di per sé”, usarlo per riciclare beni criminali è punibile.
I procuratori olandesi accusano presumibilmente uno sviluppatore di Tornado Cash di riciclaggio di denaro
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Procuratori Olandesi Segnalano il Trasferimento di Fondi Illeciti a Tornado Cash
I procuratori olandesi hanno apparentemente incriminato Alexey Pertsev, uno sviluppatore di Tornado Cash, accusandolo di riciclare denaro sporco per un totale di 1,2 miliardi di dollari. Pertsev è previsto comparire in tribunale il 26 marzo per affrontare le accuse di riciclaggio di denaro, che derivano dal trasferimento di fondi digitali da protocolli decentralizzati a Tornado Cash.
Secondo un rapporto, i procuratori olandesi hanno identificato 36 sospetti trasferimenti illeciti di fondi al mixer di criptovalute. Uno dei trasferimenti si ritiene coinvolga i 175 token ethereum (ETH) che sono stati rubati quando Ronin Bridge è stato violato da hacker sospettati di essere sostenuti dalla Corea del Nord nella prima metà del 2022.
Alcuni mesi dopo la violazione, le autorità olandesi hanno annunciato l’arresto di un uomo di 29 anni, accusandolo di aver sviluppato Tornado Cash. Tuttavia, Pertsev, la cui identità non era stata divulgata al momento, ha negato le accuse.
I Mixer Crypto Non Sono ‘Illeciti di per sé’
Keith Cheng, l’avvocato che rappresenta lo sviluppatore di Tornado Cash, ha confermato che le autorità olandesi credono ancora che il suo cliente abbia commesso i reati presunti, ma non hanno ancora chiarito quale sia l’esatto reato di Pertsev.
“I procuratori sospettano Pertsev di riciclaggio di denaro e lo hanno descritto in modo generale, ma non specificano quali atti esatti abbia commesso per prendere parte al reato penale,” Cheng ha apparentemente dichiarato.
Nonostante l’accusa a Pertsev di riciclaggio di denaro, i procuratori olandesi hanno dichiarato nel loro atto di accusa che un servizio di miscelazione crypto di per sé non è “illegale di per sé”. Tuttavia, il problema sorge per coloro che utilizzano questo servizio quando viene usato per mescolare beni criminali, poiché nascondere l’origine dei fondi criminali è punibile.
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