Negli ultimi dieci anni, una quantità significativa di bitcoin è arrivata sulle piattaforme di trading centralizzate, nelle corporazioni pubbliche e private, nei governi, nei fondi scambiati in borsa (ETF) e nei progetti di token derivati come WBTC. Con circa 100 giorni rimanenti nel 2024 dopo il lancio degli spot bitcoin ETF a gennaio, questa analisi approfondisce le prime dieci entità che detengono il maggior numero di bitcoin.
I 10 maggiori detentori di Bitcoin: Scambi, Corporazioni e Governi dominano le classifiche
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Esaminando i Primi 10 Detentori di BTC
Attualmente, i dati da cryptoquant.com rivelano che le exchange di criptovalute centralizzate stanno detenendo circa 2.581.607,09 BTC, un livello che non si vedeva dal novembre 2018. Anche con questo calo, c’è ancora più BTC sulle exchange rispetto al periodo 2015-2017. Ad esempio, il 1º gennaio 2017, Cryptoquant ha registrato solo 1,17 milioni di BTC memorizzati su queste piattaforme. Oltre alle exchange, l’accumulo di BTC è aumentato enormemente dal 2020, con ETF, progetti di finanza decentralizzata (defi), governi e sia aziende private che pubblicamente scambiate che ammassano quantità significative di bitcoin.
Abbiamo deciso di fare un’analisi approfondita delle prime dieci entità dopo la nostra ricerca sulle ricompense coinbase non spese dal 2009 al 2012. Come quello studio, questa particolare lista utilizza timechainindex.com per i dati onchain, ma il nostro studio non include le ricompense di blocco non spese e individui sconosciuti denominati “Individuale X”. Include exchange centralizzate (cex), governi, aziende e prodotti scambiati in borsa (ETP). I dati mostrano che al 22 settembre 2024, Coinbase è la più grande entità in termini di BTC detenuti.
Timechainindex.com evidenzia che la cex Coinbase detiene 1.051.650,41 BTC per un valore di 66,4 miliardi di dollari in 145.491 indirizzi. La popolare cex Binance è la seconda entità più grande oggi con il maggior numero di BTC poiché detiene 765.072,92 BTC. I bitcoin di Binance sono memorizzati in 120.528 indirizzi. Bitfinex è il terzo detentore più grande facendo parte delle prime tre piattaforme cex poiché l’exchange detiene 359.687,52 BTC in 2.161 portafogli. Blackrock è il quarto detentore di BTC più grande con 357.550,21 BTC distribuiti su 760 indirizzi. Va notato tuttavia che i BTC di Blackrock sono detenuti con Coinbase Custody.
Microstrategy detiene 252.220 BTC secondo le sue proprie dichiarazioni. Questo posizionerebbe Microstrategy al quinto posto sotto Blackrock, ma l’indice considera solo i 213.996,14 BTC onchain di Microstrategy distribuiti su 501 indirizzi. La cex con sede a San Francisco Kraken detiene 237.900,9 BTC secondo le metriche dell’indice e i fondi sono memorizzati nei 78.023 portafogli di Kraken. Il settimo detentore di bitcoin è GBTC di Grayscale con un tesoro di 220.439,82 BTC detenuti anche con Coinbase Custody.
Il governo degli Stati Uniti è all’ottavo posto con 204.302,34 BTC e le autorità federali hanno i fondi distribuiti su 125 portafogli diversi. Il fondo FBTC di Fidelity, che memorizza i suoi BTC con la propria soluzione di custodia, detiene 178.191,25 BTC. I soldi di Fidelity sono conservati in 562 portafogli secondo l’indice. L’ultimo e decimo detentore di bitcoin è il progetto WBTC che crea token derivati ERC20 garantiti 1:1 con BTC in riserve. Le riserve sono ciò che rende WBTC il decimo detentore più grande e questi fondi sono conservati in 948 portafogli.
La distribuzione di bitcoin tra queste prime dieci entità evidenzia il crescente interesse istituzionale nell’asset. Rivela anche che molti utenti continuano a rivolgersi alle piattaforme cex per commerciare e conservare i loro bitcoin. Man mano che il bitcoin diventa più integrato in vari settori, dai governi alle aziende quotate in borsa, si evidenzia il passaggio attuale dalla proprietà individuale verso detenzioni più grandi e consolidate. Questa tendenza potrebbe modellare il futuro della liquidità e dell’accessibilità del bitcoin, in particolare man mano che gli ETF e le soluzioni di custodia istituzionale si espandono.
Se è vero che i clienti possiedono tutte le criptovalute detenute da queste piattaforme di trading di alto livello, le exchange detengono le chiavi di questi asset digitali
È importante sottolineare che mentre Coinbase detiene due terzi dei bitcoin posseduti dagli ETF statunitensi e le prime tre exchange gestiscono le più grandi riserve di BTC, gran parte di questi asset appartengono a investitori al dettaglio e individui di alto patrimonio netto. Le piattaforme cex offrono un servizio, ma nonostante questi fondi siano asset dei clienti, le exchange hanno il controllo completo su di essi. Se si verifica una violazione e i loro portafogli a freddo vengono compromessi, quegli asset digitali non sono più sotto la custodia della piattaforma. In tali casi, l’exchange o compensa i suoi clienti o collassa, lasciando gli utenti a subire le conseguenze della loro cattiva gestione.
Questo è il motivo per cui le soluzioni di portafogli non custodiali sono state raccomandate da oltre un decennio: danno agli utenti il pieno controllo sui propri fondi. Mentre le exchange sono ottime per il trading, molte sono state hackerate da quando sono emerse le piattaforme di trading di criptovalute e le violazioni continuano a verificarsi. Per essere sicuri, agli utenti è consigliato di conservare solo quanto possono permettersi di perdere sulle exchange per il trading e la vendita, mentre mettono al sicuro il resto dei loro asset digitali in un portafoglio non custodiale. In questo modo, non cadranno vittima di un grande hack dell’exchange che potrebbe spazzare via milioni di asset.
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