Gli Stati Uniti cercano di confiscare milioni in criptovalute da un conto Binance, accusando frode telematica e riciclaggio di denaro legati a uno schema di investimento fraudolento.
Gli Stati Uniti sequestrano milioni in criptovalute legate a Binance—Le federazioni scoprono un anello di frode globale
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Il governo degli Stati Uniti si muove per confiscare criptovalute sequestrate da un conto Binance
Il governo degli Stati Uniti ha avviato un’azione di confisca civile contro i fondi in criptovalute sequestrati da un conto Binance, accusandoli di essere coinvolti in frodi telematiche e riciclaggio di denaro. Il caso, depositato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts il 19 febbraio, coinvolge beni digitali confiscati nell’ottobre dello scorso anno. La denuncia elenca diverse criptovalute, collettivamente denominate Proprietà del Convenuto:
7,23918814 BTC, 105,75351403 ETH, 636,11899592 AVAX, 14120,995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB e 319008151.01 PEPE sequestrati da un conto Binance associato all’ID utente XXXXX3280, intorno al 25 ottobre 2024.
Secondo un affidavit dell’agente speciale Katrina P. Caulfield dei Servizi Segreti degli Stati Uniti, i fondi in criptovalute sono stati rintracciati fino ad attività fraudolente che coinvolgevano una truffa camuffata da piattaforma di investimento chiamata Trade Propel.
La denuncia descrive in dettaglio come le vittime siano state attirate attraverso un gruppo Facebook chiamato “Financial Independence Forum”, dove sono state convinte a investire in quella che sembrava un’opportunità redditizia di trading in criptovalute. Una delle vittime, identificata come Vittima-1, ha trasferito 1.33 BTC sotto la guida di un individuo che usava il nome “Tom Sheldon Haley”. Ulteriori indagini hanno rivelato che il sito web di Trade Propel era fraudolento, associandosi falsamente a istituzioni finanziarie legittime, ed è stato segnalato in diversi rapporti di frode.
Il governo afferma che i beni sequestrati sono proventi di frodi telematiche e sono stati coinvolti in schemi di riciclaggio di denaro. I fondi sono stati trasferiti attraverso vari portafogli intermedi prima di essere depositati nel conto Binance registrato a Avwerosuo Omokri, collegato a un passaporto nigeriano.
La pratica di confisca cerca un ordine del tribunale per confiscare ufficialmente i beni e distribuirli secondo la legge federale, citando la necessità di smantellare schemi fraudolenti che sfruttano le piattaforme di criptovaluta. Il documento del tribunale afferma:
Questo tribunale ha trovato una probabile causa per la confisca della Proprietà del Convenuto.
