Le indagini per la sicurezza interna degli Stati Uniti hanno incriminato due uomini per aver gestito Empire Market, un mercato del dark web, facilitando $430 milioni in transazioni illegali. Gli imputati si trovano di fronte a severe penalità, incluse l’ergastolo. “Durante le indagini, le forze dell’ordine federali hanno sequestrato criptovalute del valore di $75 milioni al momento dei sequestri, così come contanti e metalli preziosi,” hanno dichiarato le autorità statunitensi.
Gli Stati Uniti Incriminano Gli Operatori di Empire Market in Una Truffa da 430 Milioni di Dollari sul Dark Web — Rischiano L'ergastolo
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Amministratori di Empire Market accusati per $430 milioni in affari sul dark web
Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) ha annunciato lunedì che il suo principale braccio investigativo, le Indagini per la Sicurezza Interna (HSI), in coordinamento con i partner delle forze dell’ordine, ha portato accuse contro due uomini per aver presumibilmente gestito Empire Market. Questo mercato del dark web facilitava l’acquisto e la vendita anonima di più di $430 milioni in beni e servizi illegali a livello globale, ha detto il dipartimento.
L’agente speciale capo dell’HSI di New York, Ivan J. Arvelo, ha commentato:
Come sostenuto, gli imputati hanno tentato di utilizzare il darknet per promuovere la loro operazione di vendita di droga per un valore di $60 milioni in criptovaluta.
Thomas Pavey (noto anche come Dopenugget), 38 anni, di Ormond Beach, FL, e Raheim Hamilton (noto anche come Sidney e Zero Angel), 28 anni, di Suffolk, VA, hanno posseduto e gestito Empire Market dal 2018 al 2020, facilitando circa quattro milioni di transazioni per un valore di oltre $430 milioni, ha dettagliato l’HSI.
“L’atto d’accusa accusa Pavey e Hamilton di aver cospirato tra loro e con altri per impegnarsi nel traffico di droga, frode informatica, frode di dispositivi di accesso, contraffazione e riciclaggio di denaro,” ha aggiunto l’autorità, notando che entrambi gli uomini sono in custodia delle forze dell’ordine statunitensi, con le udienze preliminari in attesa presso il tribunale federale di Chicago.
L’HSI ha dettagliato che Pavey e Hamilton avevano precedentemente collaborato su Alphabay, vendendo valuta contraffatta statunitense prima che Alphabay fosse chiuso nel 2017. Hanno lanciato Empire Market il 1° febbraio 2018, ha notato l’HSI, sottolineando che questo mercato del dark web, accessibile tramite software di anonimizzazione specializzato e un indirizzo “.onion”, ha permesso a migliaia di venditori e acquirenti di scambiare vari beni illeciti, tra cui eroina, metanfetamina, cocaina, LSD, valuta contraffatta e informazioni su carte di credito rubate.
Notando che le transazioni venivano condotte usando criptovalute, e gli acquirenti potevano recensire e valutare i loro acquisti basandosi su criteri come la “discrezione,” i dettagli dell’annuncio specificano:
Durante le indagini, le forze dell’ordine federali hanno sequestrato criptovalute del valore di $75 milioni al momento dei sequestri, così come contanti e metalli preziosi … Le accuse nell’atto d’accusa integrativo sono punibili con una pena massima di ergastolo in carcere federale.
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