Due individui sono stati arrestati per aver orchestrato un furto di criptovalute su larga scala, rubando oltre 4.100 bitcoin. La loro complessa operazione di riciclaggio ha coinvolto l’utilizzo di multipli mixer e VPN per coprire le loro tracce. Con i fondi rubati, vivevano in modo sfarzoso, acquistando auto di lusso e altri articoli di alta gamma.
Gli Stati Uniti incriminano due persone per un furto di Bitcoin da 260 milioni di dollari e uno schema di riciclaggio di denaro.
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Scoperta frode in criptovaluta da $230 milioni, due accusati
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha annunciato giovedì che due individui sono stati accusati “di cospirazione per rubare e riciclare oltre $230 milioni in criptovaluta da una vittima a Washington, D.C.” Malone Lam, 20 anni, di Miami, e Jeandiel Serrano, 21 anni, di Los Angeles, sono stati arrestati e affrontano accuse relative alla frode di criptovaluta su larga scala.
Secondo l’accusa:
I cospiratori avrebbero ottenuto fraudolentemente l’accesso agli account di criptovaluta delle vittime e poi trasferito i fondi delle vittime in loro possesso.
“Hanno riciclato i proventi, incluso il movimento dei fondi attraverso vari mixer e scambi utilizzando ‘catene di pellicola,’ portafogli di passaggio e reti private virtuali (VPN) per mascherare le loro vere identità,” ha dettagliato l’ufficio del procuratore.
La criptovaluta rubata è stata utilizzata per finanziare uno stile di vita sontuoso, hanno osservato le autorità, affermando:
Lam e Serrano avrebbero poi speso i proventi riciclati della criptovaluta in viaggi internazionali, discoteche, automobili di lusso, orologi, gioielli, borse di design e case in affitto a Los Angeles e Miami.
In un caso, Lam, Serrano e i loro cospiratori hanno contattato una vittima a Washington, D.C., e ottenuto fraudolentemente più di 4.100 bitcoin, valutati oltre $230 milioni al momento. Al momento della stesura di questo articolo, il bitcoin è scambiato a $62.855, aumentando il valore del Bitcoin ottenuto fraudolentemente a circa $258 milioni.
Cosa ne pensate di questa enorme frode in criptovaluta e dello stile di vita sontuoso che ha finanziato? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
